凯盛科技股东会之法律意见书
上海天衍禾律师事务所
关于凯盛科技股份有限公司
之
法律意见书
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电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562
凯盛科技股东会之法律意见书
上海天衍禾律师事务所
关于凯盛科技股份有限公司
天律意2026第01035号
致：凯盛科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称“本
所”）接受凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）的委托，指
派汪大联律师、姜利律师（以下简称“本所律师”）出席见证于2026年4月20日召开
的凯盛科技2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对凯盛科技的
行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议
的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会
指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，根据凯盛科技提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或
披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具法律意见如下：
凯盛科技股东会之法律意见书
一、本次股东会的召集
于召开2025年年度股东会的议案》。2026年3月31日在上海证券交易所网站、巨
潮资讯网站及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
上以公告形式刊登了《凯盛科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公
告》。
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登
了《凯盛科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，决定于2026
年4月20日召开本次股东会。
会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东会
已于会议召开20日前以公告方式通知各股东。
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
道8009号公司办公楼三楼会议室举行。
票平台的投票时间为2026年4月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东
会通知的规定。
三、出席本次股东会会议人员的资格
凯盛科技股东会之法律意见书
表决的股东及股东代理人共5人，代表的股份数为277,181,336股，占公司股份总
数的29.3435%；通过网络投票系统进行网络投票表决的股东共542人，代表的股
份数为8,404,950股，占公司股份总数的0.8898%。
出席本次股东会的股东及股东代理人共547人，代表的股份数为285,586,286
股，占公司股份总数的30.2333%，其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东）共544人，代表的股份数为8,412,150股，
占公司股份总数的0.8905%。
以上股东均为截止2026年4月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的议案
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累计投票议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
告。
提出。
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式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
决结果，并当场公布了表决结果。
票的议案；无涉及关联股东回避表决的议案；无涉及优先股股东参与表决的议案。
等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东会通过的各项决议合法、有效。
（以下无正文）
凯盛科技股东会之法律意见书
（本页无正文，为《上海天衍禾律师事务所关于凯盛科技股份有限公司2025年年
度股东会之法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇二六年 月 日在上海市签字盖章。
本法律意见书正本贰份，无副本。
上海天衍禾律师事务所 负责人：
汪大联
经办律师：
汪大联
姜利
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