证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-022
深圳市安奈儿股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。本
次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8 日
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日
（七）会议出席对象：
本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 28 日，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授
权委托书见附件 2），该代理人不必是公司股东，不能出席会议的股东也可在网
络投票时间内参加网络投票。
签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、
无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司 30,562,419 股限售股份（占
公司总股本的 14.35%）对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的
标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司于
实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的
提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委
托进行投票。
（八）会议地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 15 楼
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的
议案
关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的议案
关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励
计划相关事宜的议案
上述各提案已经 2026 年 4 月 20 日公司召开的第五届董事会第二次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公
告编号：2026-019）及相关公告。
以上议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026年第二
次临时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式：
人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件
及股票账户卡、授权委托书办理登记。
法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。
股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次股东会的股东应将上述材料
以来人、邮递或传真方式于2026年5月7日（星期四）或之前送达本公司。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
（四）现场会议联系方式：
联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696
电子邮箱：dongmiban@annil.com
（五）预计本次股东会会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他
有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
附件 1：
深圳市安奈儿股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如
下：
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为
“安奈投票”。
（二）本次股东会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市安奈儿股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿
股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对会议审议的提案按本授权委托书的
指示进行投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有
效期限为自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票
提案
关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议
案
关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章
程》的议案
关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票
期权激励计划相关事宜的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2026 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
