证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-017
北京理工导航控制科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 42
普通股股东所持有表决权数量 58,177,358
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.8102
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,175,978 99.9976 580 0.0009 800 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,175,978 99.9976 580 0.0009 800 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,172,832 99.9922 1,308 0.0022 3,218 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,175,250 99.9963 1,308 0.0022 800 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,174,350 99.9948 2,208 0.0037 800 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,175,078 99.9960 1,480 0.0025 800 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,175,078 99.9960 1,480 0.0025 800 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,629,346 99.9031 3,208 0.0483 3,218 0.0486
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,631,246 99.9317 1,308 0.0197 3,218 0.0486
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举汪渤先生为公司第三届董
事会非独立董事
选举陈柏强先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举缪玲娟女士为公司第三届
董事会非独立董事
选举董明杰先生为公司第三届
董事会非独立董事
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
选举张洋先生为公司第三
届董事会独立董事
选举尹月女士为公司第三
届董事会独立董事
选举严亮先生为公司第三
届董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
《关于公司
润分配方案
的议案》
《关于续聘
公司 2026 年
务 所 的 议
案》
《关于公司
事薪酬方案
的议案》
选举汪渤先
生为公司第
三届董事会
非独立董事
选举陈柏强
先生为公司
会非独立董
事
选举缪玲娟
女士为公司
会非独立董
事
选举董明杰
先生为公司
会非独立董
事
选举张洋先
生为公司第
三届董事会
独立董事
选举尹月女
士为公司第
三届董事会
独立董事
选举严亮先
生为公司第
三届董事会
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次
股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通
过。
资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：黄国宝、郭光文
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
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