证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-011
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于修改<南天信息董事及高级管理人员薪酬管
理制度>部分条款的议案》
《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管
理制度>部分条款的议案》
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进
行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复
印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份
证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以
（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公
室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议及公告；
（二）南天信息 2025 年度股东会会议资料。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“南天投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
云南南天电子信息产业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云
南南天电子信息产业股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的
权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于修改<南天信息董事及高级管理人员薪酬管
理制度>部分条款的议案》
《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管
理制度>部分条款的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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