证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2026-027
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十八次
会议决定于 2026 年 05 月 12 日（星期二）召开公司 2025 年度股东会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 05 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决
（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司《2025 年年度报告》及
其摘要的议案
关于公司《2025 年度董事会工作
报告》的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案
关于公司拟续聘 2026 年度会计师
事务所的议案
关于公司向银行等金融机构申请综
的议案
关于确认 2025 年度公司董事薪酬 √作为投票对象的
的议案 子议案数（2）
关于 2026 年度公司董事薪酬方案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（2）
关于变更注册资本和修订公司章程
公司备案事项的议案
关于提请股东会授权董事会办理以
事宜的议案
东美国万邦有限公司授权代表须回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投
票；提案 6.01 及 7.01 审议时关联股东钟镇光、美国万邦有限公司授权代表以
及云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人须回避表决，且
均不得接受其他股东委托进行投票；
（2）提案 8.00、提案 9.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。上述议案已于 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董
事会第十八次会议审议通过，内容具体详见公司 2026 年 4 月 21 日刊登在指定
信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的
证券账户卡办理登记。
记。
（二）登记时间：自股权登记日至 2026 年 05 月 08 日 17:00 止。
（三）登记地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有
限公司。
（四）注意事项：
出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式：
公司办公楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
云投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东惠云钛业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东惠云钛业
股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于公司《2025 年年度报
告》及其摘要的议案
关于公司《2025 年度董事
会工作报告》的议案
关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案
关于公司拟续聘 2026 年度
会计师事务所的议案
关于公司向银行等金融机构
提供关联担保的议案
关于确认 2025 年度公司董
事薪酬的议案
确认 2025 年度非独立董事
薪酬
确认 2025 年度独立董事薪
酬
关于 2026 年度公司董事薪
酬方案的议案
方案
案
关于变更注册资本和修订公
司章程并提请股东会授权董
事会全权办理公司备案事项
的议案
关于提请股东会授权董事会
发行股票相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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