证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2026-018
金徽酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
(二)股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场
与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,418,535 99.9645 73,390 0.0295 14,800 0.0060
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,418,035 99.9643 73,390 0.0295 15,300 0.0062
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,418,535 99.9645 73,390 0.0295 14,800 0.0060
年中期分红授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,424,435 99.9668 69,390 0.0279 12,900 0.0053
酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,383,735 99.9505 103,890 0.0418 19,100 0.0077
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,995,163 99.7040 147,390 0.2578 21,800 0.0382
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,414,035 99.9627 72,690 0.0292 20,000 0.0081
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,216,881 96.5932 1,930,272 3.3767 17,200 0.0301
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,216,681 96.5928 1,929,872 3.3760 17,800 0.0312
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,216,081 96.5918 1,931,872 3.3795 16,400 0.0287
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于审议金徽酒股
份有限公司 2025 年
权的议案
关于审议修订《金徽
酒股份有限公司董
事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于审议金徽酒股
份有限公司董事、高
级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案
关于审议金徽酒股
份有限公司续聘
的议案
关于审议《金徽酒股
份有限公司第二期
案）》及其摘要的议
案
关于审议《金徽酒股
员工持股计划管理
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
办法》的议案
关于审议提请股东
会授权董事会办理
第二期员工持股计
划相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：徐广哲、牛雨晨
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决
程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会
决议合法有效。
特此公告。
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