证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-031
永杰新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公
司行政楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.6545
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈建国先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,271,753 99.9876 7,300 0.0060 7,700 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,277,553 99.9924 7,200 0.0059 2,000 0.0017
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,282,453 99.9964 3,000 0.0024 1,300 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,278,553 99.9932 2,400 0.0019 5,800 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,113,349 99.8464 8,500 0.0444 20,900 0.1092
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,272,053 99.9878 7,300 0.0060 7,400 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,257,253 99.9756 9,400 0.0077 20,100 0.0167
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,111,249 99.8354 14,200 0.0741 17,300 0.0905
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,124,149 99.9028 14,200 0.0741 4,400 0.0231
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,122,649 99.8949 11,000 0.0574 9,100 0.0477
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年度利润分配 2,707
方案的议案》
会授权董事会 7,607
决定 公 司 2026
年中期股息派
发方案的议案》
及 2026 年度薪
酬方案的议案》
会计师事务所 7,207
（特殊普通合
伙）为公司 2026
年度审计机构
的议案》
事和高级管理 2,407 0
人员薪酬管理
制度>的议案》
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
会授权董事会 2,649 0
办理 2026 年限
制性股票激励
计划相关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
小投资者单独计票；
公司、杭州望汇投资有限公司已回避表决；
（1）独立董事 2025 年度述职报告；
（2）关于确认公司 2025
年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。
三、 律师见证情况
律师：吴超青、李明健
永杰新材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董事会
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