证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2026-005
河南同心传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决.
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规
定开展工作，编制完成了 2025 年度董事会工作报告，主要内容包括 2025 年度
董事会日常工作开展情况、2025 年度经营情况回顾以及董事会 2026 年度重点
工作计划。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会工作报告》（公告编号：2026-010）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和
要求，公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告及 2026 年工作计划，主要
内容包括 2025 年度经营回顾、2025 年度存在的问题及 2026 年度重点工作计划
等。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2025 年度经营情况，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具
的 2025 年度审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
公司根据 2025 年度经营情况，结合 2026 年度经营计划，公司编制了
《2026 年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案公告>的议案》
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年
年度权益分派。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司董事会独立董事专门审议，全票同意通过该议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<拟续聘 2026 年度会计师事务所公告>的议案》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告
编号：2026-007）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编
号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该 议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报告（汤伟）》（公告
编号：2026-012）、《2025 年度独立董事述职报告（蔡挺）》（公告编号：2026-
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》（公告编号：2026-011）。
独立董事汤伟、蔡挺、王继伟回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
（公告编号：2026-015）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编
号： 2026-016）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>
的议案》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》（提供网络
投票）
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》
（提供网络投票）（公告编号：2026-008）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于<修订董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体
系，根据《上市公司治理准则》等要求，结合公司实际情况，公司拟对《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-018）。
本议案已经公司董事会绩效与薪酬考核委员会审议，全票同意通过该议案，
并同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行
业、地区薪酬水平，制作了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直
接提交股东会审议。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审
议，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
（十九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公
告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司董事会独立董事专门审议，全票同意通过该议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
（二）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》
（三）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》
（四）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》
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