证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-012
山东鸥玛软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场形式召开。经公司 2026 年第二次临
时股东会决议选举产生第四届董事会成员后，为保证公司董事会工作的连续性
及经营决策的及时性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方
式向全体董事发出会议通知，召集人已在会议上就紧急情况及相关事项作出说
明。本次会议由全体董事推举董事郑大鹏先生主持。会议应出席的董事 9 人，
实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董
事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。根据深圳证券交易所创业
板的相关规则及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通
过，董事会同意选举郑大鹏先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。根据相关法律法规及深圳
证券交易所创业板的相关规则，公司董事会各专门委员会需要同时进行换届。
出席会议的董事对候选人进行逐项表决结果如下：
委员会委员，孙忠强为公司董事会审计委员会主任
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
委员会委员，耿玉水为董事会提名委员会主任
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
员，王波涛为董事会薪酬与考核委员会主任
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
会战略委员会委员，郑大鹏为董事会战略委员会主任
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。为保证公司治理结构的完
善和经营决策的连续性，出席会议的董事对候选人进行逐项表决结果如下：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
根据深圳证券交易所创业板的相关规则及《公司章程》等相关规定，公司
的法定代表人由公司的董事长或者总经理担任。拟提议由张立毅先生担任公司
的法定代表人，并行使法定代表人的职权，任期为三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。为保证公司治理结构的完
善和信息披露工作的连续性，董事会同意聘任张杉女士为公司证券事务代表，
聘期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
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