湖南湘佳牧业股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议。本次会议由独立董事共同推举刘焱女士主持，会议应出席独立董事
全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相
关资料，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经核查，我们认为，董事会拟定的《2025 年度利润分配预案》符合公司《章
程》中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营
和持续健康发展。我们对公司 2025 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司
董事会审议。
二、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经核查，我们认为，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司 2025 年内部控制体系建设及运作的实际情况，公司现有的内
部控制制度覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管
理体系，有效实施的各项控制措施，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，
能够有效地防范公司运营过程中各类风险。
因此，我们同意公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公
司董事会审议。
三、审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经核查，我们认为，2025 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募
集资金存放与使用违规的情形，不存在变相变更募集资金投向和损害股东特别是
中小股东利益的情况。公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了 2025 年度公司募集资金的存放和使用情况。
因此，我们同意公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并同意
提交公司董事会审议。
四、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务
资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反
映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意 2026 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
五、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
因全体独立董事需对本议案回避表决，本议案将由董事会直接提交公司
六、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
我们认为，公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业的
薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于保持核心管理团队的稳定性，
有利于公司持续稳定健康发展。薪酬方案的制定符合有关法律、法规、《公司章
程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案，并同意提交公司
董事会审议。
七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经核查，我们认为，公司预计 2026 年度日常关联交易的事项符合《公司章
程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交
易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市
场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东的利益的行为。关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。
因此，我们同意本次预计 2026 年度日常关联交易的事项，并同意提交公司
董事会审议。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和审核意见
根据有关规定，我们就公司 2025 年度对外担保情况和控股股东及其他关联
方占用公司资金情况进行了认真核查，发表如下审核意见：
均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《公司章
程》、《对外担保管理办法》的相关规定。对外担保符合诚实信用和公平公正的
原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不
存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情况。
独立董事：刘焱、廖再珍、杨秋伟
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