证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-014
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2026 年 4 月 20 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10
日以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，
会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别
在 2025 年度股东会上进行述职。
董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
董事会审计委员会审议通过了该议案，尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。
独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审
〔2026〕2-249 号）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使
用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕2-250 号）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。
保荐机构发表了核查意见，独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交
评估及履行监督职责情况的报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。
独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案，尚需提交 2025
年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市
值管理制度》。
因全体董事需对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东
会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
独立董事专门会议审议通过了该议案。
表决结果：关联董事喻自文先生、李治权先生、赵柯程先生同时任公司高级
管理人员，回避表决本议案，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案。
表决结果：关联董事喻自文先生、邢卫民先生、吴志刚先生回避表决，同意
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。
独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案，尚需提交 2025
年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。
尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经董事会审议，同意 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会，本次股东会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-022）。
三、备查文件
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
