证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2026-005
陕西能源投资股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于
场方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 6 日以书面通知方式通知全体董事及高
级管理人员，并于 2026 年 4 月 15 日以书面通知方式发出会议补充通知。本次会
议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议了以下议案：
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《陕西能源投资股份有限公司 2025 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯
网，《陕西能源投资股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已于同日披露于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025
年度董事会工作报告》。
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本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜、王成文、董书宁、齐保垒分别向董事会
提交了 2025 年度独立董事述职报告，独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。
述职报告具体内容详见巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司 2026 年度经营计划。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司 2026 年度投资计划。投资计划实施主体为公司及合并报表
范围内的子公司，2026 年计划完成固定资产投资 89.63 亿元，2026 年计划完成
股权投资 136.02 亿元。
本议案为投资预算安排，不构成对投资者的实质性承诺。在具体实施过程中，
存在根据公司内外部经营环境、市场机会等进行调整的可能。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司 2026 年度融资预算及内部授信计划，并同意提请股东会授
权公司经理层，在本次融资预算额度范围内，全权决策并办理与本次融资相关的
全部事宜。上述授权自本次融资预算经公司 2025 年度股东会审议通过之日起生
效，至公司下一年度融资预算获股东会审批通过之日止。
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资方式涵盖流动资金贷款、项目贷款、银团贷款、保险债权融资、承兑汇票、信
用证、融资租赁、公司债券及银行间债务融资工具等。2026 年公司计划对各子
公司新增内部授信总额 163.92 亿元，主要用于年度内向子公司发放委托贷款及
债券融资募集资金统借统还等资金拆借事项。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司 2025 年度财务决算报告，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年年度报告》第八节“财务报告”。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司 2026 年度全面预算方案。在对 2025 年度各项工作进行全面
总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略
规划的总体要求，提出了合理、可行的预算，符合公司持续经营和发展实际。
在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，主要业务指标如下：
预算发电量：502.84 亿千瓦时；预算煤炭产量：2210 万吨；固定资产投资预算：
本议案不代表公司 2026 年度盈利预测，也不构成对投资者的实质性承诺。
受复杂的市场状况等多种不可控因素影响，能否实现预算指标具有不确定性。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年度
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情
况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于陕西能源投资股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。
保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，
详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。
本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案审议时公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易
的公告》。
保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，
详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公
司关于 2026 年度预计日常关联交易的核查意见》。
本议案已事前经 2026 年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议
通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
担保暨关联交易的议案》
审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案审议时公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资
向陕投集团提供反担保暨关联交易的公告》。
本议案已事前经 2026 年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议
通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
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审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司内部控
制评价报告》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司内部控制审计报告，
详见同日披露于巨潮资讯网上的《陕西能源投资股份有限公司内部控制审计报
告》。
保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，
详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年度内
部控制评价报告的核查意见》。
本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。
议案》
审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议本议案时，公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于陕
西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，详见同日披露于巨
潮资讯网上的《关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交
易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，
详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于〈金融服务协议〉及相关风险控制措施
本议案已事前经 2026 年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议
通过。
员会履行监督职责情况报告的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》《陕西能源投资股份有限公司董事会审计
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委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案审议时公司独立董事王成文、董书宁、齐保垒已回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已事前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
案》
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的制度。
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审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司内部审
计制度》。
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因涉及本人薪酬，公司董事王琛已回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬的公告》。
本议案已事前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因涉及全体董事薪酬，公司全体董事已回避表决，本议案直接提交公司2025
年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬的公告》。
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本议案已事前经董事会薪酬与考核委员会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于2026年5月13日（星期三）14:00在陕西投资大厦3楼321会议室召开
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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