天孚通信: 第五届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300394 证券简称：天孚通信公告编号：2026-024
苏州天孚光通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届
董事会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2026
年 4 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加
会议董事 6 人，公司高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事
长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审议了《公司 2026 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准
确、完整。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公司《2026 年第一季度报告》
（公告
编号：2026-025），供投资者查阅。
三、备查文件
年第四次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会

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