证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-014
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件方式发出。
董事2名），独立董事王进先生、王翊民先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理
人员列席了会议。
都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
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