证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-021
华兰生物疫苗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026
年4月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2026年4月20日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，全体董事推选安文珏女士作为本次会议的主持人，会议应
出席董事7名，实际出席董事7名（其中3名独立董事章金刚先生、张守涛先生、罗宗
举先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
暨变更公司法定代表人的议案》。
选举安文珏女士为公司董事长。公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士。
具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2026-022 号公告。
专门委员会委员的议案》。
专门委员会名称 成员 主任委员
战略委员会 安文珏、安文琪、章金刚 安文珏
薪酬与考核委员会 张守涛、章金刚、安文琪 张守涛
提名委员会 章金刚、罗宗举、潘若文 章金刚
审计委员会 罗宗举、张守涛、范蓓 罗宗举
理人员的议案》。
公司董事会同意聘任安文珏女士任公司总经理，潘若文女士任公司常务副总经
理，路珂先生任财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
该议案已经公司第三届董事会 2026 年第一次提名委员会会议审议通过。
高级管理人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2026-022 号公告。
务代表的议案》。
公司董事会同意聘任李伦先生任公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
李伦先生简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2026-022 号公告。
三、备查文件
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
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