证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2026-005
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议于 2026 年 4 月 20 日上午 9:30 在北京市北京经济技术开发区宏达
北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资
料于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董
事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议的董事 6 人，分别为苗景赟先
生、屈文婷女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长
陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法
规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会的董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会认真听取了总经理陈宜顶先生所作的《2025 年度总经理工作报
告》，认为报告真实、客观地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东会
和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得
的成果。
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
董事会工作报告的具体内容详见《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论
与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”。
公司独立董事许娟红女士、刘峰先生、张勇先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。《2025 年度财务决算报告》具体内容详见《2025
年年度报告》“第八节财务报告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
公司拟定的 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 167,177,695
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计分配
现金股利 100,306,617.00 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未
分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告〉的议案》
董事会认为，2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定。公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在违
规的情形。
保荐机构就本议案发表了核查意见，审计机构就本议案出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，以及对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供
保障。
审计机构对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》
董事会认为《2025 年年度报告》全文及其摘要内容公允地反映了公司的经
营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年
度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（八）审议《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
公司非独立董事在公司担任具体职务者，按照所担任的具体岗位职务领取薪
酬，兼任高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标准执行；不在公司担任任何
工作职务的非独立董事，不领取董事津贴。独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取
报酬。公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。本议案涉
及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全
的前提下，同意公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金和不超过人民
币 180,000 万元的自有资金进行现金管理，现金管理额度有效期自公司股东会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；董
事会提请股东会授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签
署相关文件，由公司财务部门具体办理相关事宜。
保荐机构就本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》进行相应修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》
董事会认为，公司全资孙公司苏州新微溪生物医药有限公司为员工租房提供
担保，有利于帮助员工减轻生活压力，建立稳定的生活秩序，建立对公司的归属
感，促进其更好地为公司作出贡献，有利于公司日常业务的管理。本次担保不会
损害公司及股东利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为员工
租房提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报
告编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第
一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会提请于 2026 年 5 月 12 日下午 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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