证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-014
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2026 年 4 月 9 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 19 日在咸亨科技大
厦十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。本次会议召
开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董
事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会
计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况的报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度
报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《公司 2025 年度环境、社会及公司治理
（ESG）报告摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了
鉴证，并出具了鉴证报告。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内
部控制评价报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-016）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王来兴先生、宋平先生、夏
剑剑先生、林化夷先生、张建华先生已回避表决。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，张建华先生已回避表决。
（十二）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026
年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-024）
。
全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决。
（十五）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-024）
。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事夏剑剑先生、俞航杰先生、林化
夷先生对该议案进行回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员俞航杰先生回避表决。
（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于提请
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-023）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科
技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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