证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-006
河南明泰铝业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 10 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，并于 2026 年 4
月 20 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名，
实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民
共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
经会计师事务所审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），
权登记日的公司总股本为基数，
剩余未分配利润转入下一年。
铝加工属于典型的资金密集型行业，充足的日常运营自有资金有利于降低公
司财务费用，提升公司竞争力。当前，公司聚焦高端制造和循环经济两个重点领
域，“汽车、绿色能源用铝产业园项目”、“年产 72 万吨铝基新材料智能制造
项目”、高端热处理产线等项目加速推进，助推公司高质量发展及转型升级。公
司 2025 年前三季度已实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税）利润分配预案，2025
年度采取每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税）的利润分配预案，以 2026 年 3
月 31 日总股本 1,243,523,627 股为基数测算，2023 年度至 2025 年度累计现金分
红将达 7.64 亿元，占公司近三年实现的年均可分配利润的 45.31%，符合《公司
章程》及相关法规关于最近三年以现金方式累计分配的利润不低于近三年实现的
年均可分配利润的 30%的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
专项报告>的议案》
披露的公告）；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
公司 2025 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司 2026 年度拟接受银行总额不
超过 80 亿元的综合授信额度，并根据公司自身运营的资金需求来确定用款计划。
同时，为了提高决策效率，董事会授权董事长或其授权人在本议案授信额度范围
内签署相关的具体文件及办理具体事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
公司与关联方之间的日常关联交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不
会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对
公司的财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产
生影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事刘杰先生、
马星星先生、柴明科先生、邵三勇先生回避表决。
日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
同意公司使用不超过 70 亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自董事会
审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办
理相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
公司 2026 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，经公司董事会薪
酬委员会建议，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，公司决定非独立董事报酬为 10-100 万元
（税前），独立董事津贴为每人每年 5 万元（税前）。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提
交股东会审议。
根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，经公司董事会薪
酬委员会建议，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，公司决定高级管理人员年度报酬为 20-60
万元（税前）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事柴明科先生、
邵三勇先生回避表决。
本议案将向公司股东会作出说明。
议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公
告）；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作
的提醒》等有关规定和要求，公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
年度财务及内控审计机构的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 披露的公告）；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，公司结合实际情况，紧密围绕经营发展战略调整、业务结构优化、风险防控
需求及治理实践，兼顾行业监管实践特点，针对原有内控制度中与公司当前运营
不相适配的内容进行修订完善，确保内控制度贴合公司实际、具备可操作性，董
事会逐项审议以下议案：
项制度>的议案》；
的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案 24.01 至 24.08 尚需提交公司股东会审议批准。
案》；
为加大投资者回报力度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，
公司提请股东会授权董事会全权办理 2026 年中期利润分配相关事宜。由董事会
根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股
东可分配净利润 30%的前提下，制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期
限内实施。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。
公司拟定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
《明泰铝业董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查报告的专项意见》；
特此公告。
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