证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-03
广东风华高新科技股份有限公司
第十届董事会 2026 年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，
会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董
事 11 人，到会董事 11 人，公司高级管理人员列席会议，公司董事长
李程先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、
法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时
披露的《公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及其他
相关内容。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司独立董事 2025
年度述职报告》。公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
（三）审议通过了《公司总裁 2025 年度工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年年度报
告》及摘要。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度内部
控制评价报告》。
（九）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
（十）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年度的
风险持续评估报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财
务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》。
（十一）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司对会计师事务所
履职情况评估报告》。
（十二）审议通过了《公司董事会审计、合规与风险管理委员会对
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司董事会审计、合
规与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报
告》。
（十三）审议通过了《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2025 年度证券
投资情况的专项说明》。
（十四）审议通过了《公司 2025 年度 ESG 报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司 2025 年度 ESG
报告》。
（十五）审议通过了《关于对独立董事独立性评估情况的专项意见》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事张荣武、崔成强、高峰、黄纳川对本议案回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对独立董事独立
性评估情况的专项意见》。
（十六）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，
全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告》
（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于使用闲置自有资
金开展委托理财的公告》。
（十八）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十九）审议通过了《关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于将全资子公司吸
收合并为分公司的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十）审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度
薪酬情况的报告》。
本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直
接提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事、监事
及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十一）审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》
根据公司实际管理需求，为适应监管新规，进一步优化公司治理结
构，经逐项表决同意，公司修订《董事会审计、合规与风险管理委员会
工作细则》及《募集资金管理办法》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《董事会审计、合规与
风险管理委员会工作细则》与《募集资金管理办法》。
（二十二）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与考
核管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李程、杨晓平对本议案回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《董事和高级管理人员
薪酬与考核管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十三）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于“质量回报双提
升”行动方案的公告》。
（二十四）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 5 月 21 日下午 15:00 召开公司 2025 年度股东
会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2026 年第一次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第
一次会议决议；
（三）公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决
议；
（四）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决
议。
特此公告。
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