证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-022
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表
决。
会议人数为 4 人，钟鸣、丁晓明、刘鹏 3 位董事以视频电话会议方式参加
会议并表决。
次董事会。
等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
经与会董事审议，同意通过《2025 年年度报告及其摘要》。公司 2025
年年度报告及摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；年报编制期间，
未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》中
的财务信息。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意通过《2025 年度财务决算报告》，具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。公司董事会审计委员会审议通
过了该事项。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意通过《2025 年度利润分配预案》。董事会认
为：董事会认为公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利水平、
现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，同
意将该议案提交股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同
意的意见。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的
议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不
受影响的前提下，公司使用不超过 10 亿元闲置自有资金进行投资理财，
期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，且购买单个理财产品的投
资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12 个月的安全性高、
流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。
公司董事会审计委员会审议通过了该事项，保荐机构国泰海通证券股
份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相
关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《2025 年度董事会工作报告》。公司独
立董事刘鹏、丁晓明、李远扬向董事会递交了《2025 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对
公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意通过《2025 年度内部控制评价报告》。公司
董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联交易预计的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易确认与 2026
经与会董事审议，同意通过
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈晓凌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同
意的意见。公司董事会审计委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该事项，公司保荐机构国泰海通证
券股份有限公司出具了核查报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会委员作为薪酬方案涉及对象，对该议案
回避表决，该议案直接提交董事会审议。本议案涉及公司全体董事薪酬，
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
情况评估及履行监督职责情况的报告》
经与会董事审议，同意通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。公司董事会审计委员会
审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议
案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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