证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-014
阿尔特汽车技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 20 日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人（其中，李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表
决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《阿尔
特汽车技术股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）和《阿尔特汽车技术股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审议，董事会认为：公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。同时，
其在充分保障股东利益的前提下，遵循了激励与约束对等的原则，符合《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》
（以下简称《上市规则》
）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划（草案）》及《阿尔特汽车技术股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，董事会认为：公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《管理办法》《上市规则》等
相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2026 年限制性股票激
励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间
的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司 2026 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的顺利
实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公
司本次激励计划有关的事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属
数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，对激励对象因离职或因个人原因自
愿放弃获授的权益数量做相应的调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之
间进行分配或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象的限制性股票归属时所必需的全部事宜，包
括但不限于向深圳证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的
限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承
事宜等。但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和
相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他文件；
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
计师事务所、律师事务所、独立财务顾问、证券公司等中介机构。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第
三次临时股东会，本次会议将采用现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的
方式召开，现场会议地点为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院公司会
议室。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-015）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
会议决议。
特此公告。
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