证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2026-005
江苏协和电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 20
日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《关于 2026 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
交易预计的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
的公告》。
本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曹良良先生回避表决。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会履行监督职责情况报告的议案》
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会对公司 2025 年度现任及报告期内离任董事薪酬进行逐项审议，表决
结果如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张文婷女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张敏金先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张南星先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事曹良良先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张玺先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张琳女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事蔡志军先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陆锦冲先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱奇伟先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体薪酬情况请详见公司《2025 年年度报告》中“第四节”之“三、董事
和高级管理人员的情况”之“（一）、现任及报告期内离任董事和高级管理人员持
股变动及薪酬情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，薪酬与考核委员会委员
在讨论其本人薪酬时回避表决，同意提交至董事会审议。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况，公司对非董事高级管理
人员进行了年度绩效考核，确定并发放 2025 年度薪酬。
具体薪酬情况请详见公司《2025 年年度报告》中“第四节”之“三、董事
和高级管理人员的情况”之“（一）、现任及报告期内离任董事和高级管理人员持
股变动及薪酬情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》最新规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
媒体上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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