股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—009
天娱数字科技集团股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日召开第七届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《2025 年度利润分配预案》，董事会认为 2025 年度，公司累计未分配利润为负，
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来
三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等实施现金分红的规定，不满足现金分
红条件，综合考虑公司 2026 年经营计划、资金需求等因素，董事会同意公司 2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现
的归属于上市公司所有者的净利润为-48,851,287.01 元，提取法定盈余公积金 0.00
元，加上期初未分配利润-7,443,173,065.25 元，加上其他综合收益结转留存收益
年度可供股东分配的利润为-7,491,706,581.61 元。
鉴于本公司2025年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），
尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2025年度的利润分配预案为：不派发现
金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
-48,851,287.01 -117,947,982.33 -1,087,055,509.33
净利润（元）
合并报表本年度末累计
-7,491,706,581.61
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
-10,316,652,725.39
计未分配利润（元）
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
-417,951,592.89
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第（九）
否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条第九
项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未
分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个
会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万
元”的上市公司股票将被实施其他风险警示。公司不触及上述被实施其他风险警
示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑
盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益。本次利润分配预
案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，符合公司确定
的利润分配政策。
四、备查文件
特此公告。
天娱数字科技集团股份有限公司董事会
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