超捷紧固系统（上海）股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实履行独
立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护
上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度任期内工作情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
陆先忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出生，硕士研究
生学历，中国注册会计师、特许金融分析师。2015 年 2 月至 2018 年 9 月任深圳
市维业装饰集团股份有限公司董事；2017 年 2 月至 2022 年 11 月任南京泉峰汽
车精密技术股份有限公司董事；2018 年 1 月至 2022 年 11 月任公司董事；现任
浙江中山化工集团股份有限公司、深圳市云积分科技有限公司、建新赵氏科技股
份有限公司董事；2012 年 3 月至今为上海涌铧投资管理有限公司合伙人；2023
年 4 月 17 日至今担任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事；2025 年 11
月 13 日至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
二、独立董事年度履职概况
(一）出席董事会、股东会情况
作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取决策所需的相关资料，并全
面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极
参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事
的作用。
独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
陆先忠 1 1 0 0
本人认为公司在 2025 年度任期内召集召开的董事会符合法定程序，重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025
年度任期内公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞
成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
在本报告期的任期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪
酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规及
《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查
职责。2025 年度，在本人任期内，组织召开了 1 次审计委员会会议，对聘任公
司财务负责人的事项进行了审议。
作为公司第七届董事会提名委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公
司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定履行职责。2025 年度，在
本人任期内，参加了 1 次提名委员会会议，会议重点审议了公司高级管理人员的
选聘事项。
作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照相关法律
法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定履行职责。
（三）在保护投资者权益方面所做的工作
本人于 2025 年 11 月 13 日正式当选为公司独立董事，任职以来，本人严格
遵守《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的各项规定，始终保持对资本市
场监管动态的高度关注，及时跟进学习中国证监会及深圳证券交易所最新颁布或
修订的各项法律法规与规章制度，确保自身知识体系与监管要求同步更新；积极
参与董事会及其专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身
的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。
（四）现场工作情况
本人积极对公司业务经营管理情况、财务状况等进行了解，听取公司管理层
对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话、网络等途径与公
司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况。同时运用专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和
指导的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任公司财务负责人
七届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员。作为第七届董事会审
计委员会主任委员，本人对公司财务负责人候选人的履历、任职资格、胜任能力
等进行了审查与评估，经审慎判断，本人认为候选人具备财务负责人的任职资格
及工作经验，具备履行职责所必需的专业能力及上市公司运作的基本知识，同意
通过该议案并提交公司董事会审议。
（二）聘任公司高级管理人员
七届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员，本人对拟聘任的新一届高
级管理人员履历进行了审核，认为公司拟聘的高级管理人员符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担
任岗位的职责。
（三）上市公司配合独立董事工作的情况
并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工
作。同时公司高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，对要求
进一步说明的信息及时进行了补充或解释。
四、总体评价和建议
任职期间内，本人秉持对所有股东负责的态度，诚信勤勉，严格按照各项法
律法规和《公司章程》的要求，审议公司各项议案，关注公司规范运作，主动参
与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，为公司的健康发展建言献策，对公司
重大事项及业务情况进行有效监督。
则》等要求，独立、忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的
作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作、
健康发展。
特此报告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
独立董事：陆先忠
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