江苏亚威机床股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人蔡建作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事，在任职期间严格按照《证券法》
《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等
有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意
见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人蔡建，1965 年生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任江苏公信会
计师事务所有限公司董事长，中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任，
江苏亚威机床股份有限公司独立董事，江苏省新能源开发股份有限公司独立董事，南
京海融医药科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
议情况。在召开董事会之前，能够主动获取作出决议所需要的资料和信息，认真审阅
公司各项议案。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤
勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我对董事会所有议案在经过充分了解后，全部
投了赞成票，无反对和弃权票。
（二）出席股东会情况
序、表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，没有对公司董事
会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（三）董事会专门委员会工作情况
本人为公司第六届董事会审计委员会主任委员和战略决策委员会委员、提名委员
会委员，2025 年度公司审计委员会召开 3 次会议、战略决策委员会召开 1 次会议、提
名委员会召开 1 次会议，本人均亲自参加上述会议，并严格按照公司董事会专门委员
会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，
确保公司规范运作，健全内控管理。
（四）独立董事专门会议工作情况
关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关事项及其调整方案，发挥了独立董事对公司
规范治理的监督作用。
（五）行使特别职权事项
咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股
东权利的情况发生。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；参
加与年审会计师见面会及审阅初步审计意见专门会议，与会计师事务所就审计工作的
安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观公正。
（七）与中小股东的沟通交流情况
意见。并关注公司互动易答复、公司舆情信息、行业政策信息及监管动态等，积极履
行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。通过市场机构、媒体报道等了
解投资者及社会公众对公司的评价。
（八）在现场工作情况
作为公司独立董事，本人在 2025 年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他
董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关
人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工
作时间超过十五天。
三、独立董事年度履职重点关注事项
及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，主要重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《公司章程》等规定，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，持续关注公司 2025 年
度日常关联交易相关事项，从决策程序是否合法合规、定价方式是否公允合理、是否
损害公司及全体股东利益等方面做出客观而又专业的判断。经查核，日常关联交易具
备商业实质，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司
与非关联股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露
《2024 年度内部控制自我评价报告》
了《2024 年年度报告》 《2025 年第一季度报告》
《2025
年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均
经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公
司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议、2025 年 5 月 20 日召
开 2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机
构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，审议程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体
股东利益、尤其是中小股东利益。
（四）补选非独立董事
董事会非独立董事的议案》。本人对上述非独立董事的教育背景、职业经历和专业素养
进行了核查，未发现拟选举的董事存在《公司法》
《公司章程》中规定禁止任职的条件
及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，具备《公司法》
《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会在审议该事项时履行了必要
的审批程序，并及时进行披露。
（五）员工持股计划
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不
提取 2024 年度奖励基金的议案》。经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 7,500 万元。因 2024 年经审
计的计提激励基金前归属于母公司股东的净利润未达到以 2020-2022 年的净利润平均
值为基数增长 10%的要求，故 2024 年度奖励基金计提条件未达成当年不计提奖励基金。
本人认为该议案符合《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027
年）》的相关规定。
四、总体评价和建议
理办法》等法律法规及《公司章程》等制度要求，勤勉尽责，深入了解公司经营和运
作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，审慎表决，充分发挥独立董事
的作用。2026 年，本人将继续认真履行职责，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，
同时加强学习，利用自身的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更
好地维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：蔡建
二○二六年四月二十一日
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