山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（王玥）
各位股东及股东代表：
本人自2025年9月5日起担任山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职
责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2025年度工作中，
本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2025年度履行职责情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
王玥，男，1979年生，中国国籍，无国外永久居留权。2001年7月毕业于清
华大学汽车工程专业；2015年7月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。
年至2017年，创业邦担任合伙人，以及BC创业营总教练；2017年至今任连界董
事长、连界启辰创始合伙人、由新书店创始人。
二、2025年度出席公司董事会和股东会会议情况
出席相关会议情况如下：
本人按时出席公司董事会、列席股东会，对提交董事会的全部议案进行了
认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决
权。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司
整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出
赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、出席董事会独立董事专门会议情况
序号 召开日期 会议届次 发表的审议意见 意见
四、出席董事会专门委员会的情况
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0 0
本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，
严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工
作细则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期
报告、募集资金存放与使用、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成
员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
建议
序 召开
会议名称 会议内容 与意
号 日期
见
第六届董事会
一次会议
第六届董事会 1.00《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
二次会议 工作计划》。
第六届董事会 2025- 1.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
审计委员会第 12-11 2.00《关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》；
三次会议 3.00《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关
联交易预计的议案》；
的议案》；
资子公司专项贷款提供担保的议案》；
五、对公司进行调查的情况
方式对公司进行调研，参与现场工作时间为9天，重点对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、公司信息披露事务管理情况、董事会决
议执行情况以及财务状况等方面进行检查；通过电话和邮件，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的相关报道，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）关注公司治理及经营管理
利用参加董事会、列席股东会的机会，深入了解公司的经营情况及财务状况，对
提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自己的专业知识及经验
为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的建议，独立、客观、公正、
审慎地行使表决权。在日常履职期间，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控
制制度建设等事项均进行了认真检查，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公
司治理执行情况，监督公司治理结构和经营管理，促进公司董事会决策的科学性，
切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露工作
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障广大
投资者的知情权。
（三）加强自身学习
积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护
社会公众股股东权益等方面的相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资
者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）专门委员会履职情况
核委员会召集人、提名委员会委员均出席了相关会议，在会议期间认真听取了公
司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对每个会议审议事项进行审慎审查
并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。报告期内，本人对定期报告、关
联交易、公司授信及担保等情况进行了重点核查，认为公司各项业务均严格按照
相关法律法规及公司内控制度执行，合法合规；年报编制期间与负责公司审计工
作的审计师、公司财务工作人员进行了充分沟通和交流，严格履行了审计委员会
和独立董事的相关职责。
七、其他工作情况
本人认为，2025年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍
独立董事独立性的情况发生。2026年，本人将本着诚信与勤勉的态度，不断加强
学习，提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，认真履行独立董事的职
责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢大家！
独立董事：_____________
王玥
首页
微信公众号
证券之星APP
