山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（李济东）
各位股东及股东代表：
本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利
益，维护中小股东的合法权益不受损害。在 2025 年度工作中，本人诚实、勤勉、
独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独
立董事及专业委员会的作用。现就本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
李济东，男，中国国籍，无国外永久居留权。1961年生，中共党员，高级
会计师，中国石油大学硕士研究生学历。1977年12月至1986年1月在胜利油田滨
南采油指挥部财务科工作；1986年2月至2000年12月在胜利油田纯梁采油厂历任
财务科副科长、科长、总会计师；2001年1月至2006年4月任胜利油田有限公司财
务资产处副处长、处长、副总会计师；2006年5月至2010年10月在中国化工集团
任监事部副主任、审计局副局长；2011年4月至2015年5月在山东省胜通钢帘线有
限公司任副总经理。2015年6月退休。
二、2025年度出席公司董事会和股东会会议情况
下：
本人按时出席公司董事会、列席股东会，对提交董事会的全部议案进行了
认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决
权。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司
整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出
赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、出席董事会独立董事专门会议情况
序号 召开日期 会议届次 发表的审议意见 意见
《关于确认2024年度日常关联交易及
审计意见
《关于公司2025年中期现金分红方案的
议案》的审计意见
日 事第三次专门会议
方及员工持股平台暨公司放弃优先认股
权的议案》的审计意见
《关于确认2025年度日常关联交易及
审计意见
四、出席董事会专门委员会的情况
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 6 6 0 0
薪酬考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 3 3 0 0
本人为公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员或召集人、提名委员
会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名
委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，
对定期报告、募集资金存放与使用、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委
员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效
运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
建议
序 召开
会议名称 会议内容 与意
号 日期
见
董事会制定中期分红方案的议案》；
报告的议案》；
第五届董事会
十一次会议
联交易预计的议案》；
的议案》；
公司2025年度审计机构的议案》；
资子公司专项贷款提供担保的议案》；
第五届董事会
十二次会议
工作计划》。
专项报告的议案》；
第五届董事会
十三次会议
平台暨公司放弃优先认股权的议案》；
作计划》。
第六届董事会
一次会议
第六届董事会 1.00《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
二次会议 工作计划》。
第六届董事会 联交易预计的议案》；
三次会议 的议案》；
资子公司专项贷款提供担保的议案》；
第五届董事会
薪酬与考核委 2025-
员会第五次会 04-10
议
第五届董事会
四次会议
第五届董事会
五次会议
董事候选人的议案》。
第六届董事会 3.00《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
一次会议 3.02《关于聘任公司副总经理的议案》；
五、对公司进行调查的情况
司进行调研，参与现场工作时间为22天，重点对公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、公司信息披露事务管理情况、董事会决议执行情
况以及财务状况等方面进行检查；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的相关报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）关注公司治理及经营管理
利用参加董事会、列席股东会的机会，深入了解公司的经营情况及财务状况，对
提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自己的专业知识及经验
为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的建议，独立、客观、公正、
审慎地行使表决权。在日常履职期间，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控
制制度建设等事项均进行了认真检查，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公
司治理执行情况，监督公司治理结构和经营管理，促进公司董事会决策的科学性，
切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露工作
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障广大
投资者的知情权。
（三）加强自身学习
积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护
社会公众股股东权益等方面的相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资
者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）专门委员会履职情况
薪酬与考核委员会委员或召集人、提名委员会委员均出席了相关会议，在会议期
间认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对每个会议审议事
项进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。报告期内，本人
对公司内部控制情况进行审核监督，认为公司在所有重大方面保持了有效的内部
控制，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，年报编制期间与负责公司审计工作的审
计师、公司财务工作人员进行了充分沟通和交流，严格履行了审计委员会和独立
董事的相关职责。
七、其他工作情况
本人认为，2025年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍
独立董事独立性的情况发生。2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断
加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，认真履行独立董事
的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢大家！
独立董事：_____________
李济东
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