鹭燕医药股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以
及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，积
极参加公司相关会议，恪尽职守，勤勉尽责，对公司重大事项进行客观公正的评价，切实
维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述
职如下：
一、出席董事会及股东会情况
表 2 所示。
表 1 本人出席董事会会议情况
本年度召开董事会 本年度应参加董 委托出席 投票情况（赞成 投票情况（反对
会议次数 事会次数 次数 次数） 次数）
表 2 本人出席股东会会议情况
本年度召开股东会会议次数 本年度出席股东会次数 委托出席次数
并与公司经营管理层保持了充分沟通，且以谨慎的态度行使了表决权。本人认为公司董事
会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人对所参加的董事
会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，未对公司任何事项提出异
议。
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人出席的具体情况如表 3 所示。
表 3 本人出席董事会专门委员会会议情况
本年度召开 本年度应参加 委托出 投票情况（赞 投票情况（反
专门委员会
会议次数 会议次数 席次数 成次数） 对次数）
审计委员会 4 4 0 4 0
薪酬与考核
委员会
合规委员会 1 1 0 1 0
本人对各次委员会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，未对
公司任何事项提出异议。
作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案执行情
况进行了监督，对董事及高级管理人员履行职责的情况进行了审查。
作为审计委员会委员，本人认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、公司经营状况、
成都禾创药业集团有限公司担保事项处置及会计处理情况等方面的汇报，听取财务负责人
对公司财务状况和经营业绩的汇报，审核公司内部审计工作报告等事项。
作为合规委员会委员，本人积极推进和指导公司合规管理工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季
度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事
会审议通过，其中《2024 年年度报告》经 2024 年年度股东大会审议通过。公司董事、监
事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司
的实际情况。
报告期内，本人按照《深圳证券交易所上市公司内部审计工作指引》的要求，认真审
阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，并与公司中高层管理人员进行交流，查阅公
司相关管理制度并核查其实际运行情况，认为：公司内部控制制度符合我国有关法律法规
和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况的需要；公司已经建立了较为
完善的内部控制制度体系并得到有效执行；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关
的有效的内部控制；内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常
进行。因此，公司的内部控制是有效的。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面总
结了公司内部控制制度的建立和运行情况，该报告的内容与公司内部控制制度建立和运行
的实际情况一致。
公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》。经审查，本人认为容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力、经验及资质。在担任本公司
各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成
公司的审计工作，以该会计师事务所的业务水平、职业操守及服务质量能够继续胜任公司
的审计工作。公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的
决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规
定，不存在损害全体股东利益的情形。上述议案于 2025 年 5 月 13 日经公司 2024 年年度股
东大会审议通过。
《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬发放方案的议案》。公司 2024 年度高级管理人员
薪酬发放方案考虑了公司 2024 年的实际经营情况，符合公司相关制度规定，公司对高级管
理人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于发挥高级管理人员的创造性与积极
性，不存在损害公司中小股东利益的情形。
四、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
本年度，本人作为审计委员会委员，认真听取公司内审部的年度工作报告及年度内审
工作计划，了解公司内审部审计项目实施情况及对公司对外投资、对外担保、信息披露和
或有事项等重点事项的检查情况；积极与承办公司 2025 年度审计业务的会计师事务所进行
沟通，了解年报审计工作的安排及进展情况，并就审计过程中的重点关注事项包括收入确
认、或有事项、商誉减值、应收账款、在建工程和存货等情况进行交流，本人查阅相关合
同并结合同行业可比公司等情况，加强对上述事项的核查。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
大投资者和公众股股东的合法权益。报告期内，公司严格按照相关规定，真实、准确、完
整地履行了信息披露义务。
解公司生产经营情况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管
理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况及治理情况，获取做出决策所需的资料；
对于董事会审议的各项议案，认真审核，在充分了解的基础上，独立客观审慎地行使表决
权，参与修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项制度，参与
制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《未来三
年回报规划（2025 年-2027 年）》，废止了《监事会议事规则》，促进公司完善公司治理，
促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参
加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作，切实增强维护公司和投
资者合法权益的能力。
六、对公司进行现场调查情况
况、内部控制、财务状况、在建工程、鹭燕嘉文总部项目、酒店项目等情况；与公司其它
董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注
外部环境及市场变化对公司的影响，对比同行标杆经营情况，积极对公司经营管理提出建
议。
七、其他事项
在 2026 年里，本人将继续忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；积极
为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司继续稳健经营、规范运作和健康发展；积极
为公司进一步完善管理机制建言献策，增强公司盈利能力，为全体股东创造更好回报。同
时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2025 年度独立董事工作的支持。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：plsong@xmu.edu.cn
姓名：宋培林
二〇二六年四月
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