中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
（程新生）
作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简
称公司）的独立董事，本人2025年度严格遵守《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》、
公司其他相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关
会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作,恪尽职
守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全
体股东特别是中小股东的利益。
现就2025年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
程新生先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留
权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师
协会会员。程新生先生1993年至今就职于南开大学，历任商
学院会计系讲师、副教授、教授，现任会计系教授、博士生
导师；2019年至今，任中国管理现代化研究会理事； 2022
年4月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外
的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属
企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询
等服务。具备担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、
独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，公司共召开了8次董事会会议，本人均参加
了相关会议。2025 年，公司召开了6次股东会，本人出席了
相关会议。全年出席董事会和股东会会议的情况如下:
参加股东
参加董事会情况
是否 会情况
董事
独立 是否连续两
姓名 本年应参加 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东
董事 次未亲自参
董事会次数 参加次数 次数 次数 会的次数
加会议
程新生 是 8 7 0 0 否 6
对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，
并及时向公司了解情况，对所有议案均投了票，没有投反对
票和弃权票，不存在授权委托其他独立董事出席会议的情
况，未对公司议案提出异议。
（二）出席董事会专门委员会及履职情况
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责
情况
关于提请审议聘任公司财务总
审计委员会严格按照《公司
监的议案
法》、中国证监会监管规则以
及《公司章程》《董事会议事
关于提请审议修订《中船（邯郸） 规则》开展工作，勤勉尽责，
派瑞特种气体股份有限公司内 经过充分沟通讨论，一致通过
部审计制度》的议案 所有议案。
关于提请审议公司 2024 年年度
报告及摘要的议案
关于提请审议《中船（邯郸）派
瑞特种气体股份有限公司董事
会审计委员会 2024 年度对会计
师事务所履行监督职责情况报
告》的议案
关于提请审议《中船（邯郸）派
瑞特种气体股份有限公司 2024
年度会计师事务所履职情况评
估报告》的议案
关于提请审议《中船（邯郸）派
瑞特种气体股份有限公司 2024 审计委员会严格按照《公司
年度董事会审计委员会履职情
法》、中国证监会监管规则以
况报告》的议案
及《公司章程》《董事会议事
规则》开展工作，勤勉尽责，
瑞特种气体股份有限公司 2025
年度审计工作计划》的议案 经过充分沟通讨论，一致通过
关于提请审议《中船（邯郸）派 所有议案
瑞特种气体股份有限公司 2024
年度内部控制评价报告》的议案
关于提请审议确认 2024 年度日
常关联交易执行情况及预计
关于提请审议中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司关于中
船财务有限责任公司 2024 年度
风险评估报告的议案
关于提请审议中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司 2024 年
度涉及财务公司关联交易的专
项说明的议案
关于提请审议中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司关于与
中船财务有限责任公司开展金
融业务的风险处置预案的议案
关于提请审议中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司非经营
性资金占用及其他关联方资金
往来情况专项报告的议案
关于提请审议中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司 2024 年
度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案
关于提请审议中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司 2024 年
度决算报告的议案
关于提请审议中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司 2025 年
度第一季度财务报告的议案
关于提请审议与中船财务有限
责任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的议案
关于提请审议《中船（邯郸）派
瑞特种气体股份有限公司 2024
年度全面风险管理报告》的议案 审计委员会严格按照《公司
关于提请审议修订《中船（邯郸） 法》、中国证监会监管规则以
派瑞特种气体股份有限公司内 及《公司章程》《董事会议事
部审计工作规定》的议案 规则》开展工作，勤勉尽责，
关于提请审议接受国有资本经 经过充分沟通讨论，一致通过
营预算资本性资金并通过控股
所有议案
股东发放委托贷款的方式实施
暨关联交易的议案
审计委员会严格按照《公司
关于提请审议取消监事会、修订 法》、中国证监会监管规则以
《公司章程》并办理变更工商登 及《公司章程》《董事会议事
记暨修订部分公司治理制度的 规则》开展工作，勤勉尽责，
议案
经过充分沟通讨论，一致通过
所有议案
关于提请审议中船（邯郸）派瑞 审计委员会严格按照《公司
特种气体股份有限公司 2025 年 法》、中国证监会监管规则以
半年度募集资金存放与实际使 及《公司章程》《董事会议事
用情况专项报告的议案 规则》开展工作，勤勉尽责，
关于提请审议中船（邯郸）派瑞 经过充分沟通讨论，一致通过
特种气体股份有限公司关于中 所有议案
船财务有限责任公司风险评估
报告的议案
关于提请审议使用暂时闲置募
集资金和自有资金进行现金管
理的议案
关于提请审议 2025 年半年度报
告及半年度报告摘要的议案
关于提请审议中船派瑞特气公
司选聘 2025 年度会计师事务所
的议案 审计委员会严格按照《公司
关于提请审议中船（邯郸）派瑞 法》、中国证监会监管规则以
特种气体股份有限公司 2025 年 及《公司章程》《董事会议事
度第三季度财务报告的议案 规则》开展工作，勤勉尽责，
关于提请审议接受国有资本经 经过充分沟通讨论，一致通过
营预算资本性资金并通过控股 所有议案
股东发放委托贷款的方式实施
暨关联交易的议案
其他履行职责
召开日期 会议内容 重要意见和建议
情况
关于提请审议聘任公司总经理的 提名委员会严格按照《公司
议案
法》、中国证监会监管规则以
关于提请审议聘任公司副总经理
及《公司章程》《董事会议事
的议案
关于提请审议聘任公司董事会秘
书的议案 经过充分沟通讨论，一致通过
关于提请审议聘任公司财务总监 所有议案
的议案
会议5次
其他履行职责
召开日期 会议内容 重要意见和建议
情况
薪酬与考核委员会严格按照
《公司法》、中国证监会监管
关于提请审议修订公司经理层任 规则以及《公司章程》《董事
期制和契约化相关文件的议案 会议事规则》开展工作，勤勉
尽责，经过充分沟通讨论，一
致通过所有议案
薪酬与考核委员会严格按照
关于提请审议公司 2025 年度董
《公司法》、中国证监会监管
事薪酬方案的议案
规则以及《公司章程》《董事
会议事规则》开展工作，勤勉
关于提请审议公司 2025 年度高
尽责，经过充分沟通讨论，一
级管理人员薪酬方案的议案
致通过所有议案
薪酬与考核委员会严格按照
《公司法》、中国证监会监管
关于提请审议经理层成员 2024
规则以及《公司章程》《董事
会议事规则》开展工作，勤勉
议案
尽责，经过充分沟通讨论，一
致通过所有议案
薪酬与考核委员会严格按照
《公司法》、中国证监会监管
关于提请审议 2024 年度工资总 规则以及《公司章程》《董事
额清算报告的议案 会议事规则》开展工作，勤勉
尽责，经过充分沟通讨论，一
致通过所有议案
薪酬与考核委员会严格按照
《公司法》、中国证监会监管
关于提请审议公司经理层 2025 规则以及《公司章程》《董事
年度经营业绩责任书的议案 会议事规则》开展工作，勤勉
尽责，经过充分沟通讨论，一
致通过所有议案
（三）行使独立董事职权的情况
本人在2025年任职期间内，未行使以下特别职权：
审计、咨询或者核查；
（四）现场办公情况
事专门会议、董事会专门委员会会议等形式，结合公司实际
情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相
关规范性文件规定的不少于15天的要求。通过现场办公与电
话沟通相结合的形式与公司其他董事、高级管理人员以及相
关人员保持密切联系。在对公司重大事项进行深入了解与讨
论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规
定，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易事项
公司于2025年2月26日召开了第二届董事会第二次会
议，审议通过了《关于向中国船舶集团有限公司第七一八研
究所及派瑞科技有限公司支付淮安派瑞气体有限公司股权
及相关资产收购款的议案》;公司于2025年4月24日召开了第
二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请审议确认
交易的议案》《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股
份有限公司关于中船财务有限责任公司2024年度风险评估
报告的议案》《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股
份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明的
议案》《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限
公司关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处
置预案的议案》《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体
股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
况专项报告的议案》《关于提请审议与中船财务有限责任公
司续签〈金融服务协议〉 暨关联交易的议案》；公司于2025
年7月14日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股
股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》；公司于
了《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于中船财务有限责任公司风险评估报告的议案》；公司于
了《关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过
控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》；
上述议案涉及事项为满足公司经营业务所需的交易，符
合公司经营和发展战略要求，关联交易定价公允、合理，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不
会影响公司的独立性。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第三次会
议，审议通过了《关于提请审议公司2024年年度报告及摘要
的议案》《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有
限公司2024年度决算报告的议案》
《关于提请审议〈中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度内部控制评价报
告〉的议案》《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股
份有限公司2025年度第一季度财务报告的议案》;公司于2025
年7月14日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提请审议〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024
年度全面风险管理报告〉的议案》；公司于2025年8月21日
召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请审
议2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；公司于
了《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召
开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的
规定。
财务会计报告及定期报告准确披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确
详实，真实地反映了公司的实际情况；《中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司内部控制评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司
已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
（三）选聘会计师事务所
公司于2025年10月23日召开了第二届董事会第七次会
议，审议通过了《关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025
年度会计师事务所的议案》，同意公司选聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙），作为公司2025年度审计机构，并同意
将该议案提交公司股东会审议。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙），具有相关业务审计从业资格，具有为公司提供审
计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报表及内
部控制审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
（四）高级管理人员的薪酬
公司于2025年7月14日召开了第二届董事会第四次会
议，审议通过了《关于提请审议经理层成员2024年度考核结
果及薪酬兑现报告的议案》；公司于2025年12月9日召开了
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议公司
经理层2025年度经营业绩责任书的议案》。
上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召
开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的
规定。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人勤勉尽职，积极参与公司重
大事项的决策，为公司的发展提供建议，忠实地履行了自己
的职责。
独立董事：程新生
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