天津红日药业股份有限公司
独立董事 2025年度述职报告
（王生田）
各位股东及股东代表：
作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会独立
董事，2025年本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有
关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的
作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人因任期届满离任，自2025年05月20日起不再担任公司独立董事。现将本
人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王生田，中国国籍，无境外居留权，男，1951年07月生，本科。曾任《中
国药房》
《中国药事》
《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表多
篇论文。曾任中国药学会第22届、23届理事会理事；中国药学会第一届监事会监
事。2017年12月至2025年05月担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立
董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
独立董事期间，应出席董事会会议1次，亲自出席1次,列席股东会2次。作为公司
独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或
连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为：公司董事会、股东会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；
会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法
权益。本人以客观、谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞
成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权表决的情形。
（二）出席董事会专门委员会的情况
会四个专门委员会。2025 年度，本人在担任公司独立董事期间严格按照《独立
董事工作制度》的要求，恪尽职守，谨慎地履行了独立董事职责，详细了解公司
运作情况，对可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的事项，审慎客观审查，
在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中
小股东利益。
（1）2025 年度，本人在担任公司第八届董事会提名委员会委员及召集人任
职期间，提名委员会共召开了 2 次会议，严格按照《公司章程》《独立董事工作
制度》《董事会提名委员会实施细则》等法律法规要求召集和主持会议，勤勉尽
责地履行职责和义务，对董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事、独立
董事、董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员等事项进行审议，
经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，与公司其他两位董事就上述事项共同发
表了明确的独立意见，并形成书面意见后向董事会提交专门委员会意见。
（2）2025 年度，本人在担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员及召
集人任职期间，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，严格按照《公司章程》
《独
立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规要求召集和
主持会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对《关于第九届董事会董事薪酬方案的
议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度报酬的议案》事项进行审议，经
过充分沟通讨论，对提交到薪酬与考核委员会审议的议案涉及董事、高级管理人
员利益，全体委员对议案回避表决，直接提交公司股东会审议，与公司其他两位
独立董事就上述事项共同发表了明确的独立意见，并形成书面意见后向董事会提
交专门委员会意见。
门会议共召开了1次会议，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》
等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司年度利润分配预
案、募集资金使用情况、内部控制评价报告、计提资产减值准备、预计公司年度
日常关联交易事项进行审议，基于独立判断的立场，经过充分沟通讨论，一致通
过所有议案，并与公司其他三位独立董事就上述事项共同发表了明确的独立意见，
并形成书面意见后向董事会提交独立董事专门会议意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况
使独立董事职权并发表意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。无提议独立聘请中介机构，对
公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；无提议向董事会提议召开临时股
东会的情况；无提议召开董事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权
利的情况；未发生对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就审
计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，
认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部
控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进
展情况，确保审计工作的独立有序完成。
（五）与中小股东的沟通交流情况
独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护
中小股东的合法权益。通过参加公司股东会积极与参会的投资者进行互动交流。
（六）对公司进行现场工作的情况及公司配合独立董事工作情况
公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议的执
行情况、公司新品研发项目进展情况进行了主动核查；与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
积极对公司经营管理提出建议和意见。在切实了解公司日常经营状况的情况下，
就有关事项独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权，维护公司和中小股
东的合法权益。除参加公司董事会、专门委员会及股东会会议外，本人还数次参
加公司医药行业政策调研会及培训活动。
本人在公司开展的各项工作得到了公司的良好配合。公司管理层高度重视与
独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，主动汇报公司生产经营情况，
并提供相应的资料文件，为本人履职创造了便利条件，能够切实保障独立董事的
知情权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。
（七）履行职责的其他情况
相关文件资料，利用自身的专业知识、独立、客观、审慎地行使表决权。
板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚持
谨慎、勤勉、忠实的原则，2025年度任职期间，根据天津证监局下发的《关于做
好上市公司2024年年报相关工作的通知》《监管信息通报》等相关文件精神，全
面落实学习。通过不断加强自我学习，更全面地了解了上市公司相关各项法规制
度及法规修订情况，加深和巩固法人治理规范运作和保护投资者合法权益等相关
法律法规的认识和理解，进一步增强了风险责任意识，不断提高独立董事履职能
力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，促使董事会决策符合公司整
体利益，保护中小股东合法权益。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
公司分别于2025年04月20日、2025年04月24日、2025年05月20日召开了2025
年第一次独立董事专门会议、第八届董事会第二十二次会议、2024年度股东大会，
审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。本人与其他三位独
立董事对公司发生的关联交易事项进行了认真审核，经核查，我们认为，公司预
计的2025年度日常关联交易是根据公司日常生产经营实际情况做出，符合公司发
展的需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，交易价格为市场价格，
定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议关联交
易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管
理制度》等的规定，我们同意预计公司2025年度日常关联交易事项，并同意将该
事项提交公司第八届董事会第二十二次会议审议及2024年度股东大会，关联董事
回避表决。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
《证券法》
《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求，按时编制并披露了《<2024年年度报告>及其摘要》《2025年第一季度
季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》。
进行核验，相关财务信息进行部分交叉核验，并与深圳证券交易所网站披露的公
告进行核对，准确披露了相应报告期内的财务数据和公司经营情况。经核查，报
告期内核验的财务信息与公司已披露的其他临时公告中相关财务信息一致，采用
的会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会对公司当期
的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
上述报告均已经公司董事会等相关会议审议通过。公司董事、高级管理人员均对
定期报告签署了书面确认意见，审议披露程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等相关规定要求，不损害公司及其他股东利益特别是中
小股东利益。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，经审阅，公司 2024 年度对纳入评价
范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制
的目标，不存在重大缺陷。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
事务所情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
工作会议、提名委员会2025年第二次工作会议，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。根据《公司法》
《公司章程》及有关法律法规的相关规定，审
计委员会及提名委员会对财务负责人候选人但家平先生的任职资格进行了审查，
经审查，但家平先生符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格
的规定；但家平先生的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；但家
平先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有
利于公司的发展。同意聘任但家平先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。并同意将该事项提交公司第九届董
事会第一次会议审议。上述事项所履行的审议程序符合相关法律法规的规定，不
损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
名委员会2025年第一次工作会议、第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会
换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，并于2025年05月20日召
开了2024年度股东大会，审议通过了上述议案。公司于2025年05月17日召开了提
名委员会2025年第二次工作会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计
委员会委员的议案》
《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》
《关于
选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会薪
酬与考核委员会委员的议案》
《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
《关于
选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
并于2025年05月17日召开了审计委员会2025年第三次工作会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。
上述人员的提名、表决和聘任程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规的规定，合法、有效；经过认真查阅被提名人的个人简历、提名程序，认为
上述候选人具备履行董事、高级管理人员职责的任职条件，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况；不属于失信被执行人。因此，同意董事会换届选举
暨选举第九届董事会非独立董事、独立董事、董事长、副董事长、专门委员会委
员及聘任高级管理人员等事项，公司第九届董事会任期自股东会换届选举完成之
日起三年。上述事项所履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定，不损害
公司及其他股东利益特别是中小股东利益。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
薪酬与考核委员会2025年第一次工作会议、第八届董事会第二十二次会议，审议
了《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》
《关于公司董事、高级管理人员2024
年度报酬的议案》。薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》切实履行职责，根据公司实际情
况及相关规定，对提交到薪酬与考核委员会审议的议案涉及董事、高级管理人员
利益，全体董事对议案回避表决，直接提交公司股东会审议。2025年05月20日，
公司召开了2024年度股东大会审议通过了上述议案。
项。
司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，积极参与公
司决策，对各项议案进行审慎地行使表决权，并就相关问题与各方进行深入沟通，
以促进公司的稳健发展。
以上是本人在 2025 年度任职期间的履职情况汇报，本人对公司董事会、管
理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示
衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：王生田
二○二六年四月十七日
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