浙江中力机械股份有限公司
独立董事：周荷芳
券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江中力机械股份有限公司章程》的规
定，认真出席本公司股东会、董事会、董事会专 门 委 员 会 及 独 立 董 事 专 门
会 议 等 会 议 ， 诚 信 、 勤 勉 、 专 业 地 履 行 独 立 董 事 职 责， 注 重 维 护 客户 、
员 工 、中 小 股 东 与 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益 。 现 将 本 人 2025年 度 履
职情况报告如下 ：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事个人履历及兼职情况
周 荷 芳 ， 女 ， 博 士 研 究 生 学 历 ， 研 究 员 。 2021年 10月 开 始 担 任 公
司 独 立 董 事 。担任独立董事期间，曾担任浙江工商大学旅游与城乡规划学院研
究员，现受聘浙江工商大学学校督导。本人具备担任公司独立董事所必需的专业
知识和实践经验。
（二）独立董事独立性声明
经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在
利害关系，也不存在其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，所以不存在影响独
立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性之要
求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的情
况
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和
其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
报告期内，公司共召开八次董事会会议和四次股东会会议，本人积极参加公
司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出
合理建议，在审议议案时，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交
易等事项均进行了认真的核查，充分发表专业意见，为董事会的正确决策发挥了
积极的作用。具体出席情况如下：
会议分类 实际出席次数 / 应出席次数
股东会 1/4
董事会 8/8
独立董事专门会议 4/4
审计委员会 7/7
董事会专门委员会和
独立董事专门会议 薪酬与考核委员会 1/1
提名委员会 1/1
报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，
公司董事会及其下属各专门委员会能够按照《公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》等相关规定履行职责，董事会及其下属各专门委员会的召开、议事程
序符合相关规定，运作规范。
报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》
的相关规定，结合公司实际情况，2025年度任职期内本人参加独立董事专门会议
公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》等议案。
（二）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公
司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话、
邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，累
计现场工作时间达到15个工作日，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
（三）与内部审计机构、会计师事务所沟通情况
本人通过参加董事会、董事会专门委员会等会议，听取内审部门和会计师事
务所在内部控制、内部审计、财务报告审计等方面的工作报告，充分发挥监督经
营管理、揭示风险问题、推动提升管理的作用，切实以审促改，不懈完善内审监
督体系、提升监督质效；同时，对于报告期内公司业绩表现和审计计划，与会计
师事务所进行充分讨论、提出重点关注事项，并听取会计师事务所对有关问题的
回应说明与管理建议，督促公司认真研究管理建议并开展管理改进。
（四）行使独立董事特别职权
报告期内，本人无提议召开董事会情况，未发生聘请外部审计机构和咨询机
构的情况，未行使独立董事特别职权。
（五）与中小股东的交流情况
本人通过参加公司股东会、业绩说明会，认真听取中小投资者的意见和建议；
注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法
利益；通过关注上证e互动等平台和媒体报道，了解公司股东和市场关注的事项。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，尊重本人的指导意见和
合理建议，及时通过电话、微信、邮件等方式与本人保持联系；在相关会议召开
前，及时提供会议资料，为本人的履职提供了完备的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，
本人对公司重点事项予以关注和审核，并从有利于公司持续经营和长远发展以及
维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
日常关联交易预计的议案》、《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关
联交易的议案》；2025年6月26日、2025年10月29日，公司第二届董事会第十三
次会议、公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常
关联交易预计的议案》；2025年12月12日，公司第二届董事会第十七次会议审议
通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易
额度的议案》。经审核，本人认为：公司与关联方发生的关联交易以实际生产经
营业务为基础，合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营
风险，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司能够依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，遵守了“公开、公平、公
正”的三公原则，披露了2024年度及2025年前三季度各季度财务信息，准确披露
了相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，完成内控体系建
设及评价工作，并按照《公司内部控制管理手册》组织实施。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审
计，出具了“浙江中力机械股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计
结论。
（三）聘任财务审计及内控审计机构
次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025
年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在多年的
会计审计过程中能够严格按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》《企业会计准则》有关规定进行审计；在内部
控制审计中能够严格依照《企业内部控制审计指引》有关规定进行审计，并为公
司提供了及时、有效的财务咨询、管理建议等服务。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
，议案已事先提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。本人认为：公司董事、高
级管理人员2025年度薪酬的确定合理考虑了相关人员年度履职情况，薪酬决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合所处行业、地区的薪酬水平，
关联董事回避表决，程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
估计变更的议案》，议案已事先提交公司董事会审计委员会审核。本人认为：本
次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理
调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
（六）其他重点关注事项
报告期内，除上述重点关注事项外，公司未发生年度履职的其他重点关注事
项：不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形；不涉及公司被收购的情形；
不涉及制定或者变更员工持股计划及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划的情形。
四、总结评价及建议
公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年，本人将继续勤勉尽
职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会
的科学决策提供参考意见。
独立董事：周荷芳
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