新钢股份 2025 年度独立董事述职报告
李 军
“新钢股份”，以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，
严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《新余钢铁股份有限公司章程》的
相关规定，忠实履行独立董事职责，审慎行使公司股东会及
董事会所赋予的各项职权。现将本人年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
本人李军，1977年出生，博士学历，历任宝钢集团新疆
八钢公司规划发展部部长；宝钢集团资本运营部副总经理；
任中国宝武集团投资管理部副总经理；任四源合投资公司投
资总经理；2021年4月至今，任摩予渡资本董事长、上海国
企改革品牌发展基金投决会委员、贵州贞丰恒山化工董事长。
李军先生在钢铁规划和资本运作等方面具有丰富经验。
（二）独立性说明
经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，
并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、2025年度履职概况
（一）出席会议情况
次股东会，本人亲自出席了董事会会议和股东会。本人对公
司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均
投了赞成票，没有提出异议。同时，从专业角度，对董事会
的有关议案提出了专业的意见及建议，为董事会的科学决策
和公司的持续发展作出了努力。出席会议的具体情况如下：
董事会会议
参加股东会
独立董事 委托出席 缺席次
应参会次数 亲自出席次数 次数
次数 数
李军 4 4 0 0 2
报告期内，本人担任关联交易委员会主任委员，组织召
开关联交易委员会会议2次，参加独立董事专门会议2次。同
时，本人还作为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、
审计与风险委员会委员和关联交易委员会委员，认真履行职
责，提出专业意见，有效促进了公司治理水平的提升。
独立董事专门会议 审计与风险委员会 关联交易委员会
独立董事
应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数
李军 2 2 2 2 2 2
（三）独立董事履职情况
报告期内，我本着独立、客观的原则，忠实履行独立董
事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益。本人
亲自出席股东会，与中小股东进行交流；关注上证e互动等平
台上股东的提问，了解公司股东关注的事项，切实维护全体
股东利益。
除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥
独立董事的作用，我与公司管理层保持良好沟通，掌握公司
动态，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施
提出合理化的意见和建议。
董事会审议的所有事项，公司均按法定的时间提前通知
我并提供足够的资料，同时积极为我履行职责提供各种协助。
我对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并投出赞
成票，未有反对和弃权的情况。年内也未对公司其他事项提
出异议。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立
董事工作制度》等相关规定，本人对公司报告期内发生的关
联交易、财务会计报告、等重要事项进行了关注，并对相关
事项作出了独立判断。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人本着客观、公平、公正、独立的原则，
认真审查公司关联交易的必要性与合理性，持续关注公司关
联交易的定价、审批、披露等环节合规情况，认为：公司关
联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定，关联交易
定价依据公平、公允、合理的原则。公司所发生的关联交易
事项均根据公司经营发展的需要进行，关联交易的审议、表
决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
报告期，不存在公司被收购的情况。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正；
报告期，不存在公司因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（五）信息披露的执行情况
司信息披露工作开展持续监督。经核查，公司已建立健全信
息披露管理制度，各类定期报告与临时公告均严格依照《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法
律法规的要求编制并披露。
本年度公司所披露全部公告内容真实、准确、完整，披
露及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，符
合监管机构对上市公司信息披露的规范要求。
四、总体评价和建议
自 2025 年 6 月任职以来，本人作为公司独立董事，严
格遵循相关法律法规要求，忠实勤勉履行独立董事职责，以
独立、客观、公正、审慎的原则行使表决权，恪尽职守，与
公司董事会成员、高级管理层保持充分沟通，充分发挥独立
董事的职能作用，依托自身专业知识与行业经验为公司提供
建设性意见，推动公司科学决策水平提升。
董事义务，推动公司进一步提升规范运作水平，助力公司实
现高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：李军
首页
微信公众号
证券之星APP
