上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第十届董事会独立董事陶武平 2025 年度述职报告
作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、独立董
事工作细则的规定，本着维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权
益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使
表决权，积极推动公司健康、持续发展。
现将 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人陶武平，现任北京观韬中茂（上海）律师事务所主任、高级律师，曾担
任本公司第九、十届董事会独立董事。现已离任。
我任职公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东会情况
认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董
事会的科学、高效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。我出席董事会会议、
股东会具体情况见下表：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 投票表决情况 应出席次数 实际出席次
数 次数 次数 数
投同意票
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
我是提名委员会主任委员（召集人）。2025 年，我召集并主持了提名委员会
会议 2 次，对解聘公司财务总监、增补董事及独立董事人选进行了初审，形成会
议初审意见并被董事会采纳，履行了提名委员会的职责。
我是审计委员会委员。2025 年，审计委员会会议召开了 6 次，我全部出席，
分别对公司 2024 年度内部控制评价报告、续聘 2025 年度财务报告及内部控制审
计机构、四份定期报告的财务信息、解聘公司财务总监进行了初审，发表了初审
意见。
我是薪酬与考核委员会委员。2025 年，薪酬与考核委员会会议召开了 1 次，
我出席了此次会议，分别对 2024 年度经理层绩效考核、2025 年经营业绩责任书
进行了初审，发表了初审意见。
我不担任战略委员会委员，未参加会议。
（三）行使独立董事职权情况
配、高级管理人员绩效考核、内部控制评价、聘任审计机构等可能影响公司股东
尤其是中小股东利益的重大事项，在董事会会议上审慎客观发表专业意见，促进
董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。2025 年，我未提议召开
董事会，未提请董事会召开股东会，未公开向股东征集股东权利，未独立聘请中
介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
密切沟通。
（五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况
我严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于需董事会及其相关专门委员
会初审的议案，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验
进行独立、客观判断，审慎发表专业意见。在作出判断、发表意见时不受公司主
要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位
和个人的影响。我也积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益
不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。在履职过程中，
我充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作时间和内容
总结暨表彰大会、一季度、半年度、三季度工作会议，听取年审会计师关于年审
工作的报告、公司有关经营管理、公司治理、信息披露、内部控制合规及风险管
理、财务管理等重大事项进展、股东会及董事会决议的执行落实等方面情况的汇
报，积极进行沟通。平时，我持续关注公司公告和媒体相关报道，并通过电话、
电子通信等方式，与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员保持密切联
系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理
情况，切实履行独立董事职责。我的现场工作时间已达 15 天。
（七）公司配合独立董事工作情况
董事会、监事会和经营层相关人员的积极配合和大力支持，公司为我履行职责、
行使职权提供了必要的工作条件和必要的协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告相关事项
《上海证券交易所股
票上市规则》等规定，编制并披露定期报告四份，均不存在补充或更正的情形。
定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。作为独立董事我重点关注了公司定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告等信息披露事项。我认为，公司定期报告能够
严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重
大信息，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成
果。
（三）董事、高级管理人员的提名及聘任
我于 2025 年 10 月 14 日召集了提名委员会第 5 次会议，初审通过了《关于
解聘公司财务总监的议案》，提交公司第十届董事会 23 次会议审议通过。本次解
聘程序合规。
我于 2025 年 12 月 12 日召集了董事会提名委员会第 6 次会议，初审通过了
关于增补第十届董事、独立董事的议案，同意郭荣、王俭保为十届董事会董事候
选人，季诺、邵丽丽为十届董事会独立董事候选人，提交公司第十届董事会第 25
次会议审议通过。本次提名程序合规。
（四）高级管理人员的薪酬及考核
公司第十届董事会第 22 次会议分别审议通过了公司《2024 年度经理层绩效
考核的议案》《2025 年度经营业绩责任书》。上述薪酬及考核管理程序合规。
（五）续聘会计师事务所
公司第十届董事会第 19 次会议及 2024 年年度股东会分别审议通过了《关于
续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
我作为独立董事，认真审阅了相关资料，积极参与相关事项的研究讨论，审慎发
表了独立意见，履行了独立董事相应职责。
四、总体评价和建议
独立董事在公司治理中的作用，促进了公司的规范运作和稳健发展，切实维护了
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：陶武平
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