证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-011
贵州信邦制药股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬
及2026年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 17 日召开的第九届董事会第十次会议审议了公司董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案事项，具体如下：
一、审议程序
（一）《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
全体委员回避表决，直接提交董事会审议；
全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案；
二、董事、高级管理人员2025年薪酬情况
度》的规定向董事、高级管理人员发放津贴及薪酬，其中：在公司担
任实际管理职务的非独立董事、高级管理人员根据其岗位标准领取薪
酬；独立董事津贴为6万元/年（含税）；未在公司担任实际管理职位
的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。公司董事、高级管理人员
环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。
三、董事、高级管理人员2026年薪酬方案
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度》等有关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容
如下：
（一）适用对象：2026 年度任期内的公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬标准
独立董事采用固定津贴制，津贴标准为10万元人民币/年（含税）
，
按月发放；因履行独立董事职责发生的合理费用，公司按规定据实报
销。
（1）在公司担任实际管理职务的非独立董事,依据《董事、高级
管理人员薪酬及绩效考核管理制度》及其在公司的具体职务在公司或
子公司领取薪酬，并享受国家规定和公司制度规定的各项社会保险及
其他福利待遇，不再单独领取董事津贴。
（2）未在公司担任实际管理职位的非独立董事，不在公司领取
薪酬或津贴；因履行董事职责发生的合理费用，公司按规定据实报销。
高级管理人员依据《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度》及其在公司的具体职务在公司或子公司领取薪酬，并享受国家规
定和公司制度规定的各项社会保险及其他福利待遇；公司高级管理人
员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另
行领取董事薪酬或津贴。
（四）其他说明
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬和绩效薪
酬依据《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定确定、
考核并发放，中长期激励在履行相应程序后发放。
司的有关规定，从薪酬或津贴中扣除（或代扣代缴）：个人所得税、
各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分，以及国家或公司规
定的应由个人承担的其他款项，剩余部分发放给个人。
职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、
规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关
法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
四、备查文件
（一）《第九届董事会第十次会议决议》；
（二）《第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日
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