黄山谷捷股份有限公司
（郭少明）
作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”或“黄山谷捷”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本人在 2025
年度，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及相关专门委员会、
独立董事专门会议的各项议案，充分发挥了独立董事的监督、建议作用，切实维护
了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责
的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况说明
（一）基本情况
本人郭少明，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。1984 年 8 月至 1989 年 12 月任深圳建业石油产品有限公司财务部部长。
月至 2007 年 1 月历任深圳市燃气集团有限公司副总会计师兼财务部部长，监事审
计办公室、审计部总经理。2007 年 1 月至 2016 年 1 月历任深圳市燃气集团股份有
限公司监事审计办公室、审计部总经理，管道气客户服务分公司总经理。2016 年 1
月至 2021 年 3 月历任深圳市燃气集团股份有限公司信息管理部总经理、审计部总
经理。2024 年 8 月 1 日起至今任黄山谷捷独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中
对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）2025 年度出席会议情况
召开的董事会、股东会及董事会专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅会议材
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料，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益。本人对董事会及专门委
员会会议审议的议案，除与自身利益相关的议案回避表决外，对各议案未提出异议，
均投赞成票，无反对和弃权的情形。本人认为，公司董事会、股东会、董事会专门
委员会以及独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 事会次数 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
会次数 事会次数 数 数 事会会议 数
郭少明 8 2 6 0 0 否 3
本人为公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员以
及第二届董事会审计委员会主任委员。2025 年度，公司共召开审计委员会会议 5
次（其中，第一届董事会审计委员会会议 3 次，第二届董事会审计委员会会议 2 次）
，
第一届董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，本人均全部亲自出席会议，认真勤勉履
行职责。
报告期内，公司召开董事会独立董事专门会议 3 次（其中，第一届董事会独立
董事专门会议 2 次，第二届董事会独立董事专门会议 1 次）。本人均根据《上市公
司独立董事管理办法》的规定，认真审核相关议案，履行相关工作职责。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为公司审计委员会主任委员，2025 年度本人积极关注公司的财务、审计情
况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人
员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（三）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
本人在 2025 年度积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东会等方式
与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会
等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话等
多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运
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作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关
注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，
促进公司管理水平提升。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立
董事通报公司运营情况，提供文件资料等，保障了独立董事享有与其他董事同等的
知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证
券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
报告期内，本人现场工作时间不少于 15 天，符合《上市公司独立董事管理办
法》的规定。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了财务会计报告及《内
部控制自我评价报告》，本人对公司的财务会计报告中的财务信息、内部控制评价
报告进行了重点关注和监督。本人认为，公司的上述报告真实、准确、完整，没有
重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，
决策程序合法、有效，没有发现重大违法违规情况。
（二）续聘公司审计机构事项
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了一届十四次董事会，审议通过《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》。本人作为审计委员会主任委员，事前认真审阅了相关材料，
对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，
认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务
能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定。
（三）应当披露的关联交易
报告期内，本人认真关注公司关联交易发生情况。公司预计的 2025 年日常关
联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联
股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。
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（四）募集资金使用情况
经核查，报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定存放与使用募集资金，并及时履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金
及损害公司及公司股东利益的情形。
（五）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议产生了公
司第二届董事会，同时董事会审议关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员
会成员分工以及聘任公司高管人员等议案。本人作为第二届董事会审计委员会主任
委员，重点关注了提请审计委员会及董事会审议的《关于聘任公司财务负责人的议
案》和《关于聘任公司内审部门负责人的议案》等议案，认为本次聘任的财务负责
人和内审部门负责人的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的
任职资格要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他工作
向董事会提议召开临时股东会的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用专业知识和经验，独立、客观、
审慎地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决
策，与公司董事会、经营管理层之间保持着良好有效的沟通，为董事会的科学决策
提供了参考意见，以推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和
全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
独立董事：郭少明
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