湖南正虹科技发展股份有限公司
本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事
工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独
立董事的职责。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： ：
一、基本情况
本人段卫忠,律师，硕士学历。1991 年 1 月至 1996 年 2 月任湖南省区域地
质调查所助理工程师；1996 年 3 月至 1998 年 5 月任湖南祈安律师事务所专职律
师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律师事务所副主任；2005 年 5 月至
律师事务所专职律师，2022 年 12 月至今湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性
的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年履职情况
会，认真审议会议资料，积极参与各项议案讨论并提出合理建议，为促进董事会
的科学决策发挥了积极作用。
会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股
东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 报告期内 出席
事姓名 加董事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 会议次数 情况
段卫忠 12 6 6 0 0 否 7 6
报告期内，本人积极参加相关会议并履行相关职责。本人出席各专门委员会、
独立董事专门会议的情况如下：
独立董事姓名 会议 任职 参加次数
薪酬与考核委员会 主任委员 1
提名委员会 委员 3
段卫忠
审计委员会 委员 8
独立董事专门会议 独立董事 1
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法
律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研
究的基础上，依据本人的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见，审慎
表决，并就公司经营决策向董事会提出合理化建议。
报告期内，本人积极参加审计委员会专门会议，与公司内部审计机构及会计
师事务所进行沟通，对公司内部审计人员的履职情况提出建议，与会计师事务所
就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
作为公司独立董事，本人始终将维护中小股东合法权益作为履职核心职责
之一，严格恪守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工
作细则》的相关规定，坚持独立、客观、公正的履职原则，切实发挥桥梁纽带作
用，畅通与中小股东的沟通渠道。
合同履行及内部风险防控提出了有效建议。同时，利用召开董事会、股东大会、
专门委员会会议、实地调研等方式，现场工作时间累计达 15 天。多次与公司管
理人员、业务承办人员沟通交流，采用现场查阅资料、核实重要数据、听取意见
等方式，主动了解公司经营战略和业务发展、生产经营、项目进展、内部控制制
度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行等情况。
平时积极关注公共传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的运营动态。
报告期内，公司高级管理人员、董事会秘书及证券部工作人员高度重视并积
极配合本人的独立董事履职工作，搭建了高效、畅通的履职保障体系，确保本人
及时掌握公司经营状况、行业动态及监管要求。总体而言，公司对独立董事工作
的配合积极、到位，为本人切实履行独立董事职责、发挥专业作用提供了有力保
障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
于日常关联交易事项的议案》，根据实际生产经营需要，拟采购湖南君泰生物科
技股份有限公司（以下简称“君泰生物”）总额不超过 1417 万元的玉米原料。
公司董事会在审议关联交易的表决程序均符合有关法律法规的规定，公司关联交
易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审
议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司未发生相关事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生相关事项
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时编
制并披露了定期报告，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事
项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和
监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书
面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，
真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好
地保证审计工作的独立性与客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》财会(2023)4 号)相关规定，经综合评估及审慎研究，公司 2025 年
度拟变更会计师事务所，聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
（六）行使独立董事特别职权情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，报告期内，本人始终恪守独立、客观、公正的履职原
则，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，忠实履行独立董事
职责，积极参与公司董事会及专门委员会的各项工作，认真审议各类议案，主动
开展调研沟通，充分发挥专业优势，为公司重大决策提供专业意见，切实维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
司经营管理、财务状况、内控体系及信息披露等事项的关注和核查，持续提升履
职能力，充分发挥独立董事的监督和专业作用，利用自身的专业知识和行业经验，
为公司的规范运作和健康发展建言献策，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：段卫忠
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