股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-018
金禄电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董
事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会会议的议案》，决定于2026年4
月 22 日 （ 星 期 三） 14:30 在 广 东 省 清 远 市 高 新 技 术 开 发 区 安 丰 工 业 园 盈 富 工 业 区
M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2025年度股东会会议，并于2026年3月31日在巨
潮资讯网上披露了《关于召开2025年度股东会会议的通知》。现就本次股东会会议有关
事项提示如下：
一、会议召开基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议：2026年4月22日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：2026年4月22日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他
人出席现场会议行使表决权。
（2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2026年4月16日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议，
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。
地公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会会议审议事项及提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红建
议方案的议案》
√作为投票对象的
子议案数：（5）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象的
子议案数：（2）
《关于修订<董事、高级管理人员绩效与履职评价办法>
的议案》
《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
激励对象存在关联关系的股东应当对上述编码为8.00、9.00和10.00的提案回避表决，且
关联股东不可以接受其他股东委托投票。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
立董事将在本次股东会会议上进行述职。
三、会议登记等事项
为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议
的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：
方式登记的须在2026年4月21日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
号地公司接待室。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或者证明（以下统称“身份证件”）原件，并提交身份证件的复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件原件，并提交：
①本人身份证件复印件；②委托人身份证件复印件；③授权委托书（附件2，原件或者
传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件原件，
并提交：①法定代表人身份证件复印件；②加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件，并提交：
①代理人身份证件复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书
（附件2，原件或者传真件）。
年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东
及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技
股份有限公司2025年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求
的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：
“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、其他事项
联系人：陈龙、谢娜
电话：0763-3983168
传真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公
司董事会办公室。
办理签到手续。
提出临时提案并书面提交公司董事会。
六、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
本次股东会会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.c
ninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
金禄电子科技股份有限公司
本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股 万
股，现委托 （先生/女士，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席公司
书的指示行使投票权，并代为签署该次会议的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分
红建议方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
√作为投票对
数：（5）
√作为投票对
数：（2）
《关于修订<董事、高级管理人员绩效与履职评价办
法>的议案》
《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
备注：对上述提案进行表决时，只能选择一种表决意见，并在相应方格中画“√”表示。
认。
两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
特此授权！
委托人签章处：
委托人单位名称（公章）：
委托人统一社会信用代码：
委托人法定代表人或负责人（签字）：
委托人姓名（签字）：
委托人身份证号码：
受托人签字处：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件3：
金禄电子科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账号（深 A）
股东持股数量（股）
参会人员为股东本人
还是股东的受托人
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
参会人员通讯地址
参会人员联系电话
参会人员电子邮箱
备注
个人股东（签字）/法人股东（盖章）：
签署日期： 年 月 日
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