证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2026-017
湖南正虹科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 3 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2026 年 4 月 17 日在
公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7
名，会议由公司董事长易兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过
了以下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会认为《2025 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司
虹科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018 号）。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖
南正虹科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，
及“第四节公司治理”的“五、报告期内董事履行职责的情况”，“六、董事会
下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。
公司独立董事已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上进行述职。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《关于 2025 年度利润分配的预案》（公告编号：2026-019 号）
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2025 年度内部控制评价报告》。
暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《关于对公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督
职责情况的报告》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事湛忠灿、段卫忠、陈斌
回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。
案的议案》
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案将直接提
交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-020 号）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对全资子公司增资的公告》（2026-021 号）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022 号）。
三、备查文件
第十届董事会第三次会议决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
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