证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-021
许昌开普检测研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2026 年 4 月 20 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结
合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件
等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚
致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负
责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
告>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
三、备查文件
特此公告。
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