证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-11号
安道麦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午
行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（以下简称“《公司法》”）、
《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 1,872,088,651 股，占公司有表决权股
份总数的 80.3536%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 129 人，代表股份 1,872,088,651 股，
占公司有表决权股份总数的 80.3536%。
通过现场和网络投票的 B 股股东 10 人，代表股份 1,711,857 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 1.1208%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
B 股有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,711,857
股，占公司 B 股有表决权股份总数的 1.1208%。
通过现场和网络投票的中小股东 128 人，代表股份 43,950,690 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8864%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 128 人，代表股份 43,950,690 股，
占公司有表决权股份总数的 1.8864%。
董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案
同意 1,869,848,493 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8803%；
反对 2,189,958 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权
份总数的 0.0027%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,081,600 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反
对 630,257 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,710,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9030%；反
对 2,189,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9828%；弃权
份总数的 0.1142%。
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(二)关于 2025 年度财务决算报告的议案
同意 1,869,880,693 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8820%；
反对 2,157,758 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1153%；弃权
份总数的 0.0027%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,081,600 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反
对 630,257 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,742,732 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9763%；反
对 2,157,758 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9095%；弃权
份总数的 0.1142%。
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(三)关于 2025 年度利润分配预案的议案
同意 1,869,879,593 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8820%；
反对 2,199,058 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1175%；弃权
份总数的 0.0005%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,081,600 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反
对 630,257 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,741,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9738%；反
对 2,199,058 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0035%；弃权
份总数的 0.0227%。
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(四)关于 2025 年度内部控制评价报告的议案
同意 1,869,873,693 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8817%；
反对 2,164,758 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1156%；弃权
份总数的 0.0027%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,081,600 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反
对 630,257 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,735,732 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9604%；反
对 2,164,758 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9254%；弃权
份总数的 0.1142%。
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(五)关于 2025 年度董事会工作报告的议案
同意 1,869,841,493 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8800%；
反对 2,203,058 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1177%；弃权
份总数的 0.0023%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,081,600 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反
对 630,257 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,703,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8871%；反
对 2,203,058 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0126%；弃权
份总数的 0.1003%。
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(六)关于聘任 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
同意 1,869,841,493 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8800%；
反对 2,196,958 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1173%；弃权
份总数的 0.0027%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,081,600 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反
对 630,257 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,703,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8871%；反
对 2,196,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9987%；弃权
份总数的 0.1142%。
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(七)关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司
控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股
东对本议案回避表决。
同意 41,742,032 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9747%；
反对 2,197,558 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.0001%；弃
权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有效表
决权股份总数的 0.0252%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,081,600 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 63.1828%；反
对 630,257 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 36.8172%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,742,032 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9747%；反
对 2,197,558 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0001%；弃权
份总数的 0.0252%。
效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
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