证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2026-026
清研环境科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月11日
召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
深圳清华大学研究院五楼会议室
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生将在本次股东会上进
行年度述职，述职报告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。
所持表决权的过半数通过。提案 5 涉及董事及高级管理人员薪酬，关联股东需
回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡及受
托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委
托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
联系人：肖慧
电话号码：0755-86563163
传真号码：0755-86535004
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号清华大学
研究院 5 层 C527
时提案于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
清研环境科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351288”，投票简称为“清研投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为清研环境科技股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席清研环境科技股份有限公司2025年年
度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权
按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《 关于 制定 〈 董事 、高 级 管理 人员 薪酬 管 理制
度〉的议案》
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》
注：
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（签章）：
委托人证券账户号码： 委托人持股数量（股）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
清研环境科技股份有限公司
股东姓名/名称（全称）
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
参会人联系电话
参会人联系邮箱
参会人联系地址
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
印件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
自然人股东签名（法人股东盖公章）：
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