证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-022
广州市昊志机电股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东
会的议案》，会议决定于 2026 年 5 月 15 日 14：30 召开公司 2025 年年度股东会。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
√作为投票
《关于公司董事 2025 年度薪酬事项
及 2026 年度薪酬的议案》
案数（9）
《关于公司<非经营性资金占用及其
议案》
《关于确认 2025 年度日常关联交易
案》
《关于向相关金融机构申请综合授
信额度及预计担保额度的议案》
《关于拟开展融资租赁业务的议
案》
《关于续聘广东司农会计师事务所
审计机构的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》
《关于公司<未来三年（2026-
《关于<公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
案》
上述议案 1 至议案 13 已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
特别说明：
上述议案中，议案 1-10 及子议案均属于普通决议事项，须经出席股东会股
东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案 11-13 均属于特别决议议
案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司将就本次股东会
议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
三、会议登记等事项
公司证券事务部。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（附
件二）和本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东账户卡或持股凭证、
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写股东登记表（附件三），并以
邮 件 方 式 登 记 ， 邮 件 须 在 2026 年 5 月 7 日 17 ： 00 之 前 发 送 至 公 司 邮 箱
zqswb@haozhihs.com(具体时间以到达本公司邮箱的时间为准)，不接受电话登
记。
（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
联系电话：020-62868399
邮箱：zqswb@haozhihs.com
联系人：徐汉强
地址：广州市黄埔区禾丰路 68 号
会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席广州市
昊志机电股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对
下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人
有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。
提案 同 反 弃
提案名称 备注：该列打勾
编码 的栏目可以投票 意 对 权
总议案：表示对以下所有议案同意 √
表决
非累积投票提案
《关于公司2025年度利润分配预案
的议案》
√
《关于公司董事2025年度薪酬事项
及2026年度薪酬的议案》
议案数：（9）
《关于公司<非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项报告>的
议案》
《关于确认2025年度日常关联交易
案》
《关于向相关金融机构申请综合授
信额度及预计担保额度的议案》
《关于拟开展融资租赁业务的议 √
案》
《关于续聘广东司农会计师事务所
审计机构的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》
《 关 于 公 司 < 未 来 三 年 （ 2026-
《关于<公司2026年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
案》
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期限：自签署日至本次股东会结束
说明：
效，不填表示弃权。
表人签字并加盖公章。
附件三：
广州市昊志机电股份有限公司
个人/法人股东名称
身份证号/营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
如委托他人参加，请填写以下信息：
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 联系地址
说明：
达公司，不接受电话登记；
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