证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2026-012
深圳友讯达科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于2026年5月26日（星期二）召
开公司2025年年度股东会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2026年5月20日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
说明：1、特别决议议案：提案 6.00 为特别决议议案，须经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
并不得接受其他股东委托进行投票。
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投
资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人
应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件1）、股票账户卡/持股证明
和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人
有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东
代理人必须出示相关证件原件。
本 次 股 东 会 现 场 登 记 时 间 为 2026 年 5 月 22 日 上 午 09:30-11:30 ； 下 午
真到公司。
深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层深圳友讯达科
技股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东
会”字样。
联系人：沈正钊、罗炜
电话：0755-23230588
传真：0755-86026300
通讯地址：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层
邮政编码：518052
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
附件：1、《授权委托书》
特此公告。
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳友讯达科
技股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（本公
司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项
进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数： 股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
附件2：
深圳友讯达科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日持股数量
是否本人参会 是? 否?
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系地址
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至15:00期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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