证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2026-018
南通江天化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开本次股东会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15至15:00
期间的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案
关于补选成刚先生为公司第五届董事会非
独立董事的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
上述议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司现任独立董事宋义虎、郁东、吴建新分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会将在 2025 年年度股东会对独立董事独立
性自查情况做专项报告。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、会议登记等事项
公司董事会办公室，邮编226009（信封请注明“股东会”）。
登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身
份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件3），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2026年5月11日17:00之
前送达公司董事会办公室。
（1）联系人：史彬
（2）联系电话：0513-83599190
（3）邮箱：shibin@ntjtc.cn
（4）联系地址：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董事会办公室
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续并验证入场，公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
五、备查文件
南通江天化学股份有限公司董事会
附件：
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.《授权委托书》
附件 3.《参会登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
南通江天化学股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席南通江天化学股份有限
公司2025年年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指
示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其
行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案
关于补选成刚先生为公司第五届董事会
非独立董事的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用，委托书有效期限自委托日起至本
次股东会结束。如股东亲自参加或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委
派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委
托书。
附件 3
南通江天化学股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或
统一社会信用代码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
地址为：南通开发区中央路 16 号南通江天化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：
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