证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开
的第二届董事会第二十一次会议，公司决定于2026年5月11日（星期一）召开公司
次会议的有关事项通知如下：
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）召开日期、时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2026年5月6日
（七）出席对象：
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技
股份有限公司会议室。
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
关于公司《2025年度董事会工作报告》的
议案
关于公司《2025年年度报告》全文及摘要
的议案
关于公司《2025年度利润分配预案》的议
案
关于确认2025年董事薪酬（或津贴）及拟
定2026年薪酬（或津贴）方案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩
效考核管理制度》的议案
（二）审议与披露情况
况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对
中小投资者的表决单独统计并披露。
议通过，提案5.00全体董事回避表决，具体内容详见2026年4月21日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十一次会议决议的公
告》。
（一）登记方式
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复
印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年5月7日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：陈铭
联系电话：0572-5321899
传真号码：0572-5321568
联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn
联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有
限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
（一）第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
和13:00—15:00。
的任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江英特科技股份有限公司
本人作为浙江英特科技股份有限公司股东，兹授权 先生/
女士（身份证号： ），代表本人出席浙江英特科技股份
有限公司于2026年5月11日召开的2025年度股东会，并在会议上代表本人按以下方
式行使表决权。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东会会
议结束之日止。
本次股东会提案表决意见表：
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于公司《2025年度董事会工作报告》的
议案
关于公司《2025年年度报告》全文及摘要
的议案
关于公司《2025年度利润分配预案》的议
案
关于确认2025年董事薪酬（或津贴）及拟
定2026年薪酬（或津贴）方案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩
效考核管理制度》的议案
说明：
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自
行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人名称（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
