证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-036
深圳信立泰药业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议
于 2026 年 4 月 17 日审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，现
就本次股东会相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 会议届次：2025 年年度股东会
（二） 会议召集人：公司第六届董事会
公司第六届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 17 日审议通过《关于提请召
开 2025 年年度股东会的议案》。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四） 会议召开时间：
为 2026 年 5 月 11 日 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，需要在
行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易
担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香
港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过
互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照深交所有关规定执行。
（六） 会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日
（七） 出席对象：
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，本次股东会审议的提案六，关联股东需回避表决，并不得接
受其他股东委托进行投票。
（八） 现场会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号 289
数字半岛 4 层 A 区公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告
《深圳信立泰药业股份有限公司 2025
年年度报告》及报告摘要
深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年
度利润分配预案
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案
关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）
议案
关于增加套期保值型金融衍生品业务
交易额度的议案
（二） 其他说明
本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定，合法完备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等要求，议案三、四属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者即单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理
人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会
作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
根据《公司章程》等有关规定，本次会议提案采取非累积投票制进行表决。
（三） 披露情况
上述提案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 21 日
《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
登载于信息披露媒体《中国证券报》、
的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《2025 年年度报告摘要》、《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》、《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》、
《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的公告》等相关公告，以及登载
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》、
《董事薪酬管理制度》、
《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的可行性分析报告》等。
三、 会议登记等事项
（一） 登记时间：2026 年 5 月 7 日（上午 9:00－11:30；下午 13:30－17:00）；
（二） 登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深
圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场 B 座 37 层），信函请注明“股东会”字
样。
（三） 登记方式
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议
的，代理人还应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。
的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应
填写《股东登记表》，出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事会、其他
决策机构的授权文件）。
函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（四） 其他事项
（1） 姓名：杨健锋
（2） 联系电话：0755-83867888
（3） 邮编：518040
（4） 邮箱：investor@salubris.com
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
（一） 第六届董事会第十八次会议决议；
（二） 深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 11 日下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则》等规定办理身份认证。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳信立泰药业股份有限公司
兹登记参加深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年年度股东会。
股东姓名或名称
身份证号码或
统一社会信用代码
股东代理人姓名
（如适用）
股东代理人身份证号码
（如适用）
股东账户号码
持股数
股东或股东代理人
联系电话
股东或股东代理人
联系地址
股东或股东代理人
邮政编码
签名/盖章：
日期：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席
深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决
权。具体表决意见如下：
本次股东会提案表决意见
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告
《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年年
度报告》及报告摘要
深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度利
润分配预案
关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况
及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案
关于增加套期保值型金融衍生品业务交易
额度的议案
说明：
中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授
权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 持有股份的数量及类别：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
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