证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-019
山西振东制药股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
）
董事会
议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
与民同富 与家同兴 与国同强
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大厦 4 层会议室。
二、会议审议事项
与民同富 与家同兴 与国同强
表一 本次股东会提案编码表
备注
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控
制审计机构的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
√作为投票对
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
（2）
《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司独立董事及外聘董事 2026 年
度薪酬方案的议案》
与民同富 与家同兴 与国同强
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，
独立董事年度述职报告详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独
计票并予以披露。
有限公司应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
三、会议登记办法
大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封上请注
明“2025 年年度股东会”字样）。
（采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 11 日 18:00 之前送达
或传真到公司）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
与民同富 与家同兴 与国同强
自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会议前半小时到达会场。
联系人：张和
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
与民同富 与家同兴 与国同强
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票
具体操作流程指引详见本通知附件三。
五、备查文件
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
与民同富 与家同兴 与国同强
附件一
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式
按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，
代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打勾
提案
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
与民同富 与家同兴 与国同强
度>的议案》
《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司独立董事及外聘董事 2026 年度薪酬
方案的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
股份性质：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束
备注：
框内划“√”做出投票指示。
任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
与民同富 与家同兴 与国同强
附件二
山西振东制药股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/
法人股东营业执照号码
股东账号
出席会议人员姓名/名称
代理人姓名
联系电话
联系地址
发言意向及要点
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
年 5 月 11 日 18:00 之前送达或传真到公司。
与民同富 与家同兴 与国同强
向及要点，并注明所需时间。
与民同富 与家同兴 与国同强
附件三
山西振东制药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“振东投票”。
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
与民同富 与家同兴 与国同强
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
与民同富 与家同兴 与国同强
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