证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-009
山东泰和科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
独立董事已经向董事会提交了述职报告，并将在本次年度股东会上进行述
职。
提案 1、2、4 已经第四届董事会第十九次会议审议通过，提案 3 全体董事回
避表决，直接提交股东会审议；提案 2 已经第四届审计委员会第十一次会议审议
通过；提案 3 第四届薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议；
提案 4 已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。内容详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 1 至提案 3 为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有的超过有效表决权的 1/2 通过；提案 4 为股东会特别决议事项，
应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独
计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案涉及需要回避表决股东的应回避表决，且不接受其他股东委托进行
投票。
三、会议登记等事项
持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（式样详见附件 3），不接受电话登记。
前半小时到会场，以便签到入场。
（1）联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号，山东泰和科技股份
有限公司，证券部办公室。
（2）联系人：石卉。
（3）联系电话：0632-5201266 传真：0632-5201988。
（4）邮箱：thzq@thwater.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（https://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
山东泰和科技股份有限公司董事会：
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东泰和科
技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：
本次股东会提案表决意见表:
备注 表决情况
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
附注：
项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打
“√”。
章及法定代表人签字。
附件 3：
山东泰和科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 是 否 备注：
受托人： 是否提交授权委托书： 是 否
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
（需提供有关证件复印件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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