证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2026-009
虹软科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
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互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议
案》
注：本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议
通过，具体详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告及附件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊载《2025 年年度股东会会议材料》。
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应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股
东会提醒服务（即一键通），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记
日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
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（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688088 虹软科技 2026/5/8
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减
少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东会会议登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-12:00；13:00-17:00。
（二）登记地点：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
（四）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东会”
字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所
列材料的扫描件，电子邮件须在 2026 年 5 月 13 日 17:00 前发送至公司指定联系
邮箱。
（五）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所
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持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼
邮编：200030
电话：021-52980418
传真：021-52980248
电子邮件：invest@arcsoft.com
联系人：蒿惠美、廖娟娟
（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
虹软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及
《关于提请股东会授权董事会决定 2026
年中期利润分配的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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