证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-17
杭州中恒电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月
体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年05月08日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二（2））。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董
事薪酬方案的议案》
的程序合法、资料完备，具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
的要求，本次股东会审议的提案2属于影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高
级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件及持
股证明办理登记。
身份证；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、
法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
文件应当经过公证。
（二）登记时间：2026 年 05 月 11 日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市滨江区东
信大道 69 号中恒大厦 A 座 2003 室）。
（四）会议联系方式
会务联系人：方能杰 张耀月
联系电话：0571－86699838
联系传真：0571－86699755
电子邮箱：zhengquan@hzzh.com
联系地址：杭州市滨江区东信大道 69 号
邮政编码：310053
（五）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州中恒电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州中恒电气股份有限公
司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董
事薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
